Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a Sergio Armando Orozco Rodríguez (también conocido como “Chocho”) de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059. Esta persona actúa para o en nombre del Cartel de Jalisco. Nueva Generación (CJNG) al facilitar diversas actividades ilícitas en Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
CJNG, una organización violenta con sede en México, trafica una proporción significativa del fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a los Estados Unidos. La acción de hoy es el resultado de una colaboración entre la OFAC, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y el Gobierno de México. Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. brindó apoyo en este caso.
“Individuos como Sergio Armando Orozco Rodríguez ayudan al CJNG a infiltrarse en la economía de Puerto Vallarta e intimidar a los negocios legítimos”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “El cártel utiliza este reconocido destino turístico como un bastión estratégico no solo para el narcotráfico, sino también para el lavado de dinero, la extorsión, los secuestros y los asesinatos. El Tesoro continuará trabajando con socios estadounidenses y el gobierno mexicano para exponer e interrumpir al CJNG, desde su liderazgo hasta sus facilitadores”.
Sergio Armando Orozco Rodríguez (Orozco Rodríguez) , de nacionalidad mexicana, fue designado porque está dirigido por, o ha actuado o pretendido actuar para o en nombre, directa o indirectamente, del CJNG. Reside en Puerto Vallarta, donde se dedica a diversas actividades ilícitas en nombre del CJNG. Orozco Rodríguez lava ganancias del narcotráfico en nombre del CJNG y tiene vínculos con algunos de sus miembros más importantes. Además, Orozco Rodríguez facilita los esquemas de extorsión del CJNG en el área de Puerto Vallarta.
Por ejemplo, muchas empresas nuevas allí deben recibir un permiso no oficial para abrir de Orozco Rodríguez . Una vez abiertos, Orozco Rodríguez recauda impuestos de estos negocios en nombre del CJNG. Orozco Rodríguezha tenido vínculos con múltiples clubes nocturnos, bares y restaurantes en Puerto Vallarta.
ACCIONES ANTERIORES CONTRA CJNG
La OFAC ha tomado acciones previas contra operativos del CJNG con base en Puerto Vallarta, que el cártel utiliza como base de operaciones para planificar actividades delictivas ejecutadas en todo México. El 6 de abril de 2021, la OFAC designó a Carlos Andrés Rivera Varela (alias “La Firma”) y Francisco Javier Gudino Haro (alias “La Gallina”) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin). Rivera Varela y Gudino Haro lideran un grupo de aplicación del CJNG con sede en Puerto Vallarta que ha ayudado a orquestar asesinatos de rivales y políticos utilizando armas de alto poder.
Estos dos individuos violentos también están vinculados a Gonzalo Mendoza Gaytán (alias “El Sapo”), un alto miembro del CJNG que se ha desempeñado como jefe de plaza en Puerto Vallarta, Jalisco, México. OFAC designó a Mendoza Gaytán de conformidad con la Ley Kingpin el 17 de mayo de 2019.
El 8 de abril de 2015, la OFAC designó al CJNG, junto con su líder, Rubén Oseguera Cervantes (alias “Mencho”), de conformidad con la Ley Kingpin por desempeñar un papel importante en el narcotráfico internacional. El 15 de diciembre de 2021, la OFAC también designó al CJNG y a Oseguera Cervantes de conformidad con la EO 14059. El Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU. emitió una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Oseguera Cervantes.
La OFAC también ha designado a una amplia gama de empresas y personas vinculadas al CJNG y su aliado cercano, la Organización de Narcotráfico de Los Cuinis (Los Cuinis). Los negocios previamente designados en México incluyen centros comerciales, empresas de bienes raíces, empresas agrícolas, un negocio de promoción musical y un hotel boutique de lujo. Muchas de estas entidades se han involucrado en el lavado de ganancias de las drogas y representan intentos del CJNG y Los Cuinis de integrar sus ganancias ilícitas a la economía legítima.
Entre las personas sancionadas se encuentran quienes desempeñan papeles críticos en las actividades de narcotráfico del CJNG, incluido el lavado de dinero, y quienes facilitan actividades corruptas en nombre del CJNG y Los Cuinis.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de la persona designada que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. UU. o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo. Los estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de EO 14059 y la Ley Kingpin.
La designación de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no mortales más. con su propio trágico costo humano.
Para promover los objetivos de política que impulsaron la EO 14059, la OFAC continuará identificando carteles de drogas, organizaciones criminales transnacionales y sus facilitadores y facilitadores financieros a nivel mundial que son las fuentes principales de drogas ilícitas y precursores químicos que alimentan la actual epidemia de opiáceos. La OFAC, en coordinación con sus socios del gobierno de EE. UU. y contrapartes extranjeras, continuará designando y buscando la responsabilidad de los actores extranjeros de drogas ilícitas.
Las sanciones estadounidenses no necesitan ser permanentes; las sanciones están destinadas a lograr un cambio positivo de comportamiento. De acuerdo con los hallazgos de la Revisión de sanciones de 2021 del Tesoro, la eliminación de sanciones está disponible para las personas designadas por las autoridades antinarcóticos que demuestren un cambio en el comportamiento y ya no participen en actividades vinculadas al tráfico ilícito internacional de drogas u otra actividad sancionable.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados (Lista SDN), consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC . Puede encontrar información adicional sobre los programas de sanciones administrados por la OFAC aquí .
Para obtener más información sobre la persona designada hoy, haga clic aquí.
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Las sugerencias sobre la persona designada hoy se pueden enviar a la DEA por teléfono (+1-202-386-6377).
