Hoy, la OFAC identificó al alcalde guatemalteco Erik Salvador Suñiga Rodríguez, conocido como «El Pocho», y la organización de narcotráfico Suñiga Rodríguez (Suñiga Rodríguez DTO o «Los Pochos DTO» ) como traficantes de narcóticos extranjeros importantes de conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros (Ley de Kingpin).
Antilavadodedinero / Treasury.gov
La OFAC designó a cuatro ciudadanos guatemaltecos adicionales para brindar apoyo material a Erik Suñiga Rodríguez y la DTO de Suñiga Rodríguez. Además, la OFAC designó cinco empresas guatemaltecas que son propiedad o están bajo el control de estas personas.
“La adicción a las drogas afecta a miles de familias en todo Estados Unidos. El Tesoro detendrá a quienes ayudan a alimentar esta epidemia mortal del uso del sistema financiero de los Estados Unidos «, dijo el subsecretario Justin G. Muzinich.
OFAC coordinó estrechamente con la Administración de Control de Drogas de los EE. UU., El Gobierno de Guatemala, el Servicio de Investigación de la Guardia Costera de los EE. UU., El Comando Sur de los EE. UU. Y otros socios del Gobierno de los EE. UU. Para ejecutar la acción de hoy.
Un grupo de trabajo de varias agencias coordinado por las Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas del Departamento de Justicia (OCDETF) también jugó un papel integral en la acción de hoy. La misión principal del programa OCDETF es identificar, interrumpir y desmantelar las organizaciones más serias de tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero que son las principales responsables del suministro de drogas ilegales de la nación. Múltiples agencias estadounidenses están involucradas en esta acción de OCDETF, incluida la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.
La ubicación de Guatemala es de importancia estratégica para los traficantes. Debido a la frontera compartida de Guatemala con México, los carteles mexicanos dependen de las redes y organizaciones guatemaltecas para recibir, almacenar y transportar drogas a los Estados Unidos a través de México. Además, alrededor del 45 por ciento de las lanchas motoras que transportan cocaína desde Sudamérica paran en Guatemala.
Erik Suñiga Rodríguez es un importante narcotraficante en Guatemala que suministra cocaína al Cartel de Sinaloa de México. Como alcalde de la Municipalidad de Ayutla desde 2008, Erik Suñiga Rodríguez controla las actividades de tráfico de narcóticos en la frontera guatemalteca-mexicana, utilizando funcionarios corruptos de la policía local para ayudarlo con actividades ilícitas. En 2018, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Texas acusó a Erik Suñiga Rodríguez de traficar cocaína a los Estados Unidos.
La organización de narcotráfico dirigida por Erik Suñiga Rodríguez tiene su sede en Guatemala y concentra sus recursos en el contrabando de cocaína a los Estados Unidos. El DTO de Suñiga Rodríguez incluye dos asociados y varios miembros de la familia inmediata. Los asociados clave del narcotráfico de Erik Suñiga Rodríguez que están siendo designados hoy son Wildin Tulio Jui Escobar, Juan Carlos Cruz Ovalle, su hermano José Juan Suñiga Rodríguez y su medio hermano Alex Oswaldo Parada Rodríguez. Wildin Tulio Jui Escobar fue arrestado recientemente por las autoridades guatemaltecas bajo cargos de narcotráfico y por pertenecer a un sindicato criminal. Juan Carlos Cruz Ovalle, también conocido como «El Hielero», fue arrestado previamente en 2013 en Guatemala por cargos de asesinato, intento de asesinato y por asociación con un grupo de narcotraficantes.
Además, la OFAC designó cinco entidades que son propiedad o están controladas por los asociados de narcotráfico de Erik Suñiga Rodríguez. Las entidades designadas son Multiservicios y Finca El Encanto (una empresa agrícola), Rancho La Dorada (una empresa agrícola), Cevicheria La Concha (un restaurante), Star Market Melanye (una tienda de comestibles) y JC Car Audio (una tienda de audio para automóviles). ) Todas las entidades designadas hoy están registradas en el departamento guatemalteco de San Marcos.
Desde junio de 2000, más de 2,200 entidades e individuos han sido identificados como traficantes de narcóticos extranjeros importantes o designados de otra manera de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos.
Como resultado de la acción de hoy, todos los activos en los que estas personas tienen un interés en los Estados Unidos o en la posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.
Información de identificación sobre las personas designadas hoy .
El cuadro de la Ley Kingpin sobre personas y entidades designadas hoy .
