Hoy, el Departamento de Justicia, a través del equipo de Aplicación Criminal Conjunta de Opioides y Darknet (JCODE), se unió a Europol para anunciar los resultados de la Operación Dark HunTor, un esfuerzo internacional coordinado en tres continentes para interrumpir el tráfico de opioides en Darknet.
Antilavadodedinero / Justice.gov
La operación, que se llevó a cabo en los Estados Unidos, Australia y Europa, fue el resultado de la asociación continua entre JCODE y las fuerzas del orden extranjeras contra la venta ilegal de drogas y otros bienes y servicios ilícitos. Operation Dark HunTor se basa en el éxito de Operation DisrupTor del año pasado y la eliminación coordinada de las fuerzas del orden a principios de este año de DarkMarket., el mercado ilegal más grande del mundo en la Darknet. En ese momento, las autoridades alemanas arrestaron al supuesto operador del mercado y se apoderaron de la infraestructura del sitio, proporcionando a los investigadores de todo el mundo un tesoro de pruebas. Desde entonces, el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol y JCODE han estado compilando paquetes de inteligencia para identificar objetivos clave.
Tras el derribo de DarkMarket en enero de 2021, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. E internacionales identificaron a los vendedores y compradores de drogas de Darknet, lo que resultó en una serie de investigaciones complementarias, pero separadas, de las fuerzas del orden. Las acciones de la Operación Dark HunTor han resultado en el arresto de 150 presuntos narcotraficantes de Darknet y otros criminales que participaron en decenas de miles de ventas de bienes y servicios ilícitos en Australia, Bulgaria, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza, Reino Unido. y Estados Unidos. Antes, pero en apoyo de la Operación Dark HunTor, las autoridades italianas también cerraron los mercados de la web oscura DeepSea y Berlusconi, que contaban con más de 40.000 anuncios de productos ilegales. Cuatro presuntos administradores fueron arrestados y se incautaron € 3.6 millones en criptomonedas en Estados Unidos coordinado.
La Operación Dark HunTor resultó en la incautación de más de $ 31.6 millones en efectivo y monedas virtuales; aproximadamente 234 kilogramos (kg) de drogas en todo el mundo, incluidos 152,1 kg de anfetamina, 21,6 kg de cocaína, 26,9 kg de opioides, 32,5 kg de MDMA, además de más de 200.000 pastillas de éxtasis, fentanilo, oxicodona, hidrocodona y metanfetamina, y falsificaciones medicamento ; y 45 armas de fuego. Las cuentas de proveedores de Darknet también se identificaron y atribuyeron a personas reales que venden productos ilícitos en mercados activos, así como a mercados de Darknet inactivos como Dream, WallStreet, White House, DeepSea y Dark Market.
La Operación Dark HunTor provocó 65 arrestos en los Estados Unidos, uno en Bulgaria, tres en Francia, 47 en Alemania, cuatro en los Países Bajos, 24 en el Reino Unido, cuatro en Italia y dos en Suiza. Todavía se están llevando a cabo varias investigaciones.
“Esta operación masiva de aplicación de la ley internacional de 10 meses se extendió por tres continentes e involucró a docenas de agencias de aplicación de la ley estadounidenses e internacionales para enviar un mensaje claro a quienes se esconden en la Darknet que trafican drogas ilegales: no hay Internet oscuro. Podemos y haremos brillar una luz ”, dijo el Fiscal General Adjunto de Mónaco. “La Operación Dark HunTor evitó que se perdieran innumerables vidas en este peligroso comercio de drogas ilícitas y falsificadas, porque una pastilla puede matar. El Departamento de Justicia con nuestros socios internacionales continuará tomando medidas enérgicas contra los letales opioides falsificados comprados en Darknet ”.
“Los hombres y mujeres de la División Criminal del departamento, en estrecha colaboración con nuestro equipo de socios interagenciales e internacionales, están listos para aprovechar todos nuestros recursos para proteger nuestras comunidades a través de la búsqueda de quienes se benefician de la adicción, bajo la falsa creencia de que son anónimos en la Darknet ”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr de la División de lo Penal del Departamento de Justicia. “Solo a través de un gobierno en su conjunto y, en este caso, un enfoque global para abordar el tráfico de drogas cibernético podemos esperar lograr los resultados significativos ilustrados en la Operación Dark HunTor”.
“El FBI continúa identificando y llevando ante la justicia a los traficantes de drogas que creen que pueden ocultar su actividad ilegal a través de Darknet”, dijo el director del FBI, Christopher A. Wray. “Los mercados criminales de la red oscura existen para que los traficantes de drogas puedan beneficiarse a costa de la seguridad de los demás. El FBI está comprometido a trabajar con nuestros socios policiales de JCODE y EUROPOL para interrumpir esos mercados y el comercio mundial sin fronteras de drogas ilícitas que permiten ”.
“Hoy, nos enfrentamos a amenazas nuevas y cada vez más peligrosas a medida que los narcotraficantes se expanden al mundo digital y usan Darknet para vender drogas peligrosas como el fentanilo y la metanfetamina”, dijo la administradora Anne Milgram de la Administración de Control de Drogas (DEA). “Estos narcotraficantes están inundando Estados Unidos con píldoras falsas y mortales, impulsando la crisis de sobredosis en Estados Unidos, estimulando la violencia y amenazando la seguridad y salud de las comunidades estadounidenses. El mensaje de hoy de la DEA es claro: las redes criminales de drogas que operan en Darknet, tratando de esconderse de las fuerzas del orden público, ya no pueden esconderse. La DEA, la interagencia de EE. UU. Y nuestros valiosos socios internacionales están comprometidos a desmantelar las redes de drogas dondequiera que estén, incluso en la Darknet ”.
“Los mercados ilícitos de darkweb representan una amenaza significativa para la salud pública, la economía y la seguridad nacional”, dijo el director interino Tae Johnson del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). “Al trabajar en colaboración y compartir inteligencia entre las agencias de aplicación de la ley locales, estatales, federales e internacionales, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y sus socios están interrumpiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales responsables de introducir narcóticos peligrosos y otro contrabando en nuestras comunidades”.
“La web oscura se ha convertido en un facilitador clandestino del comercio ilegal”, dijo el Inspector Postal Jefe Gary Barksdale del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS). “Los delincuentes utilizan la web oscura para vender y enviar narcóticos y otras mercancías peligrosas en todo el mundo, a menudo confiando en el sistema postal y los transportistas privados para entregar estos productos ilegales. El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos está comprometido a encontrar y detener a estos narcotraficantes “.
“La Darknet ya no proporciona un manto de ocultación para que operen los delincuentes”, dijo el jefe de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) Jim Lee. “La experiencia de nuestros agentes y socios encargados de hacer cumplir la ley ayudó a descubrir cantidades significativas de narcóticos y dinero, tanto en efectivo como en moneda virtual, derivados de medios ilícitos”.
“El objetivo de operaciones como la de hoy es avisar a los delincuentes que operan en la web oscura: la comunidad policial tiene los medios y las asociaciones globales para desenmascararlos y responsabilizarlos por sus actividades ilegales, incluso en áreas oscuras web ”, dijo el director ejecutivo adjunto de operaciones de Europol, Jean-Philippe Lecouffe.
La extensa operación, que duró 10 meses, resultó en decenas de operaciones y enjuiciamientos federales, que incluyen:
- Se ejecutaron cuatro órdenes de registro en apoyo de una investigación de múltiples agencias que resultó en la incautación de aproximadamente $ 1 millón en ingresos de drogas (incluidos aproximadamente $ 700,000 en criptomonedas), ocho armas de fuego, un vehículo y varias sustancias controladas que incluyen MDMA, LSD y cocaína. El FBI, la DEA, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el USPIS llevaron a cabo la investigación de manera conjunta. Según documentos judiciales, los objetivos de la investigación operaban en múltiples mercados de Darknet para traficar metanfetamina, Adderall prensado falsificado (que contiene metanfetamina), MDMA, cocaína y ketamina a clientes en todo Estados Unidos. La investigación reveló que la base de operaciones de la organización estaba en Houston, Texas, y la organización se envió a varias ciudades de los Estados Unidos.
- El FBI, junto con el USPIS, la FDA y la DEA, habían estado investigando una empresa criminal que operaba dos cuentas de proveedores de Darknet. Una de las cuentas se operaba fuera del área de Miami y la otra fuera del área de Providence, Rhode Island. Según documentos judiciales, los vendedores, Luis Spencer, 31, de Fort Lauderdale, Florida; Olatunji Dawodu, 36, de Fort Lauderdale, Florida; y Alex Ogando, de 35 años, de Providence, Rhode Island, supuestamente anunciaron y vendieron píldoras de fentanilo prensadas en todo Estados Unidos. Los agentes identificaron a varios otros co-conspiradores y obtuvieron órdenes de registro y arresto para cada uno. Durante la ejecución de las órdenes de arresto, los agentes incautaron aproximadamente $ 770.000, un arma y aproximadamente 3,5 kilogramos de fentanilo prensado. Spencer, Dawodu,
- Kevin Olando Ombisi, 32, y Eric Bernard Russell Jr, 36, ambos de Katy, Texas, supuestamente participaron en actividades de tráfico de sustancias controladas de Darknet usando el apodo de Cardingmaster y están acusados en una acusación formal de 10 cargos en el Distrito Oeste de Tennessee. con conspiración para distribuir sustancias controladas, distribución de sustancias controladas, intento de distribución ilegal de sustancias controladas, venta de medicamentos falsificados, conspiración de lavado de dinero y fraude postal. Según documentos judiciales, se alega que Ombisi y Russell usaron el apodo de Cardingmaster y conspiraron e intentaron distribuir ilegalmente la sustancia controlada de la Lista II, la metanfetamina, que se representó falsamente como Adderall, a través del correo en el Distrito Oeste de Tennessee. y en otros lugares. Junto con sus arrestos, el gobierno confiscó más de $ 5 millones en activos presuntamente relacionados con la actividad del narcotráfico. El caso fue investigado por la DEA, HSI, USPIS y la FDA, y está siendo procesado por la Sección de Fraudes de la División Criminal y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Tennessee.
Una acusación y una denuncia penal son meras acusaciones, y el acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
Operation Dark HunTor fue una iniciativa de colaboración entre los miembros de JCODE, incluido el Departamento de Justicia; FBI; DEA; USPIS; Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE (HSI); Investigación criminal del IRS; Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) y la Oficina de Investigaciones de la FDA. Esta operación contó con la ayuda de la participación no operativa de apoyo de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP). Las agencias locales, estatales y otras agencias federales también contribuyeron a las investigaciones de la Operación Dark HunTor a través de la participación del grupo de trabajo y asociaciones regionales.
Se están llevando a cabo enjuiciamientos federales en más de 15 distritos federales, incluido el Distrito Central de California, el Distrito Este de California, el Distrito Norte de California, el Distrito de Columbia, el Distrito Sur de Florida, el Distrito de Massachusetts, el Distrito de Nebraska, el Distrito de Nevada, el Distrito Oeste de Nueva York, el Distrito Sur de Ohio, el Distrito Norte de Texas, el Distrito Este de Virginia, el Distrito Oeste de Virginia, el Distrito de Rhode Island, el Distrito Oeste de Tennessee, y el Distrito Oeste de Washington.
JCODE es una iniciativa del Departamento de Justicia liderada por el FBI, que apoya, coordina y ayuda en la eliminación del conflicto de investigaciones dirigidas a la interrupción y desmantelamiento de la venta en línea de drogas ilegales, especialmente fentanilo y otros opioides. JCODE también tiene como objetivo el tráfico de armas y otros bienes y servicios ilícitos en Internet.
Los documentos relacionados con este anuncio se pueden ver aquí .
