El ex propietario y operador de siete comités de acción política (PAC) se declaró culpable hoy de hacer una declaración falsa en relación con los gastos del PAC informados a la Comisión Federal de Elecciones (FEC).
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según documentos judiciales, Tyler D. Whitney, de 33 años, de Austin, Texas, formó y operó los PAC a partir de mediados de 2012. Whitney también era propietaria y operaba Amagi Strategies, una corporación de consultoría, y Amagi Imports, una empresa afiliada.
Entre 2012 y 2018, Whitney operó cada uno de los PAC al crear y administrar un sitio web relacionado con el PAC; compra de listas de correo electrónico de posibles contribuyentes; utilizar proveedores que proporcionaron servicios de correo electrónico masivo para enviar correos electrónicos masivos a posibles contribuyentes; usar un lenguaje urgente en solicitudes por correo electrónico a posibles donantes para contribuciones; y representar a los donantes potenciales que las contribuciones se utilizarán para apoyar u oponerse a un candidato o causa en particular a través de “divulgación de votantes” y “publicidad”.
Durante este tiempo, Whitney gastó una pequeña parte de los fondos donados para beneficiar a los candidatos políticos o las causas que los PAC representaban que iban a apoyar oa las que se oponían.
También transfirió una gran parte de los fondos donados por los PAC a su consultora, Amagi Strategies, o retiró el dinero en efectivo. Whitney usó fondos en cuentas bancarias para Amagi Strategies para pagarse a sí mismo, pagar gastos personales o pagar servicios (como administración de sitios web, compras o alquileres de listas de correo electrónico y servicios de correo electrónico masivo) para recaudar fondos adicionales a través de solicitudes por correo electrónico.
Whitney presentó e hizo que se presentaran informes de la FEC que, entre otras cosas, eran falsos en cuanto a montos, fechas y descripciones de gastos y desembolsos de los PAC, incluidos los pagos realizados a Amagi Imports.
Por ejemplo, en julio de 2016, Whitney transfirió $10 000 de uno de sus PAC a Amagi Strategies. El mismo día, Whitney transfirió $9,000 de Amagi Strategies a Amagi Imports y luego $8,787.73 de Amagi Imports a una compañía naviera internacional. El PAC de Whitney no informó este pago de $10,000 en sus informes de FEC de 2016 y 2017.
Sin embargo, en enero de 2018, Whitney hizo que el tesorero del PAC presentara un informe trimestral de FEC enmendado para el PAC que revelaba falsamente el pago de $10,000 como “Comisiones de administración del PAC”. ”
Whitney se declaró culpable de hacer una declaración falsa. Está programado para ser sentenciado el 26 de agosto y enfrenta hasta cinco años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Jessica D. Aber para el Distrito Este de Virginia y el Subdirector a Cargo Steven M. D’Antuono de la Oficina Local del FBI en Washington hicieron el anuncio. .
La oficina local del FBI en Washington investigó el caso.
El abogado litigante sénior Edward P. Sullivan de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y la Fiscal Federal Auxiliar Kimberly R. Pedersen para el Distrito Este de Virginia están procesando el caso.
