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REBOLLEDO CONSULTING GROUP
Antilavado de Dinero Es un portal desarrollado por Rebolledo Consulting Group que ofrece a los profesionales del sector económico y financiero las herramientas que a diario necesitan para prevenir y controlar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Debido a que las organizaciones criminales no descansan y constantemente se encuentran estudiando nuevas formas de convertir a su empresa en cómplice sin que usted lo sepa, antilavadodedinero.com le brinda las herramientas más actualizadas contra este delito.
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Contamos no solo con entrevistas y artículos de lo mejores expertos antilavado del mundo, sino también con los reportes más actualizados de organizaciones internacionales que continuamente debaten y establecen nuevas pautas contra este delito.
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Diariamente publica noticias sobre los últimos acontecimientos y decisiones tomadas con respecto a este delito, entrevistas y artículos en materia de prevención, diseñados y escritos por los más reconocidos expertos en la materia o reportes especiales de otros medios aliados en el mundo sobre el control de esta actividad. Igualmente le ofrecemos información sobre terminología y contenido relacionado al tema, llamados recursos de adiestramiento, datos que permiten a nuestros suscritos obtener los conocimientos necesarios sobre este campo. Contamos con más de 300 legislaciones antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo a nivel mundial, y tipologías que le facilita al lector identificar los métodos que pueden ser empleados por el crimen organizado, en cualquier sector, para hacer parte del sistema financiero sus fondos ilícitos.
Nuestro elemento de mayor peso es el desarrollo de investigaciones sobre casos relevantes de lavado de dinero y corrupción registrados en el mundo, trabajos en los cuales además de desglosar toda una cronología del hecho, se presentan los documentos oficiales de cada caso, imágenes y material audiovisual.
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