Dos hombres fueron sentenciados ayer por su papel en la presentación de solicitudes de préstamo fraudulentas que buscaban más de $ 1.7 millones en préstamos perdonables del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) bajo el Programa de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES). ) Acto.
antilavadodedinero / Justice.gov
Izzat Freitekh, de 57 años, de Waxhaw, Carolina del Norte, fue sentenciado a cuatro años de prisión y su hijo Tarik Freitekh, también conocido como Tareq Freitekh, de 35 años, cuya última residencia conocida fue en Glendale, California, fue sentenciado a 87 meses de prisión. Previamente, el gobierno confiscó y aseguró la confiscación de aproximadamente $1.3 millones en fondos PPP obtenidos ilegalmente por los Freitekh, que fueron devueltos a un prestamista víctima.
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Izzat y Tarik Freitekh obtuvieron aproximadamente USD 1,7 millones al presentar varias solicitudes de préstamo PPP fraudulentas para empresas propiedad de Izzat Freitekh: La Shish Kabob, La Shish Kabob Catering, Green Apple Catering y Aroma Packaging. Las solicitudes de préstamo tergiversaron el número de empleados y los gastos de nómina. Después de obtener los fondos del préstamo fraudulento, los Freitekhs se involucraron en transacciones monetarias ilegales con los fondos del plan, incluido el pago de $30,000 a miembros de la familia. En marzo de 2022, un jurado federal en el Distrito Oeste de Carolina del Norte condenó a los Freitekh por lavado de dinero y otros delitos.
el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia; la Fiscal Federal Dena J. King para el Distrito Oeste de Carolina del Norte; el Inspector a Cargo Tommy Coke de la División de Atlanta del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS); el agente especial a cargo Donald E. Eakins de la oficina local de Charlotte de investigación criminal del IRS (IRS-CI); y el agente especial a cargo Mark Morini de la División de Campo Sudeste del Inspector General del Tesoro de los EE. UU. para la Administración Tributaria (TIGTA) hicieron el anuncio.
El USPIS, IRS-CI y TIGTA investigaron el caso.
Los abogados litigantes Joshua DeBold y Matt Kahn de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Mark Odulio del Distrito Oeste de Carolina del Norte estuvieron a cargo de la acusación en el caso.
La Sección de Fraude lidera el enjuiciamiento de la División Criminal de esquemas de fraude que explotan el PPP. Desde el inicio de la Ley CARES, la Sección de Fraude ha procesado a más de 192 acusados en más de 121 casos penales y ha incautado más de $78 millones en efectivo derivados de fondos PPP obtenidos de manera fraudulenta, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo comprados con tales ingresos. Se puede encontrar más información en https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud .
En mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude de COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia.
El grupo de trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos y sus esquemas, y compartiendo y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus .
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o a través del Formulario de quejas web del NCDF en https://www. Justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form .
