El Ministerio de Finanzas, informó hoy lunes que el gobierno federal de la nación ha decidido incorporar las regulaciones de las Instituciones de Dinero Electrónico (EMI) siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (FATF).
Si bien el nuevo marco aún no se ha hecho público, el borrador de las regulaciones del banco central del país, publicado en octubre de 2018, requeriría que los EMI cumplan ciertos requisitos para obtener la licencia del gobierno del país, con firmas que no siguen las reglas que se enfrentan a la suspensión o cancelación de licencias.
Las empresas tendrían que cumplir con los requisitos de capital, someterse a un escrutinio de los ejecutivos, tomar medidas para proteger los fondos de los usuarios y llevar a cabo la diligencia debida de los clientes, incluido el almacenamiento de datos personales como el nombre, el número de documento de identidad, la dirección y el número de teléfono.
Pakistán está introduciendo las reglas para monitorear y regular el sector, así como para prevenir el uso ilícito de las criptomonedas.
Las fuentes fueron citadas según el informe:“Estas regulaciones ayudarán a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, mientras que también ayudarán a la regulación de la moneda digital en todo el país”.
El lunes se celebrará una ceremonia en la oficina de Islamabad del Banco Estatal de Pakistán para dar la bienvenida a las nuevas reglas, dice The Express Tribune.
El GAFI, un perro guardián global del lavado de dinero, advirtió que la criptomoneda representa un riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo varias veces en el pasado. También se espera que el regulador publique las reglas para la regulación de la criptomoneda internacional en junio.
El grupo de trabajo dijo en octubre pasado que las jurisdicciones globales tendrán que poner en vigencia los esquemas de licencias para los intercambios de criptografía. Los proveedores de monederos digitales y las compañías que ofrecen servicios financieros para ofertas iniciales de monedas (ICO) también se incluirán en las nuevas reglas.“Hay una necesidad urgente de que todos los países tomen medidas coordinadas para prevenir el uso de activos virtuales para el crimen y el terrorismo”, dijo el GAFI en ese momento.
En febrero, el GAFI informó que Pakistán ha hecho solo “progreso limitado” en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y agregó que continuará trabajando con el país para combatir tales actividades ilegales.
ALD/Tecnologia
