Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, sostuvo que de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), prevista para 2027, una de las tareas pendientes es regular los activos virtuales.
Panamá debe regular el mercado de las criptomonedas y otros activos virtuales para evitar caer en otras listas y adecuar el sistema financiero a los estándares internacionales en esta materia.
Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, destacó en el XXVIII Congreso Hemisférico para la Prevención de los Delitos Financieros que, de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), prevista para 2027, una de las tareas pendientes es regular los activos virtuales.
Entre estos activos se incluyen criptomonedas como Bitcoin y otras, así como plataformas digitales y el ecosistema de fintechs.
“La Recomendación 15, que se refiere a los activos virtuales, representa un reto porque es necesario regular y controlar estos activos, además de conocer los riesgos que implican”, indicó.
Precisó que es vital buscar las formas de mitigar los riesgos presentes en las operaciones con criptomonedas. “Las leyes son un conducto, pero una de las cosas que se verá en la quinta ronda es su efectividad. Para que sean adecuadas, hay que implementar controles, por lo que las leyes, derechos y resoluciones deben estar en constante revisión y adaptarse a la realidad del mercado.”
Vecchio expresó que se debe determinar cuál será el ente regulador de los activos virtuales en el tema de la prevención del blanqueo de capitales. “Cuando nos toque esa quinta ronda de evaluación, debemos estar preparados para enfrentarla bien y obtener un resultado positivo para el país”, precisó.
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