La Fiscalía de Panamá, investiga por lavado de dinero a Alba Petróleos de El Salvador, según una nota que publicó el periodista Efrén Lemus, existen sociedades offshore investigadas son dos: Inversiones para el Desarrollo S.A. y Apalsa Marítima S.A.
Por Diario 1/ALD
Alba Petróleos de El Salvador había fundado Apes Inc. como su subsidiaria en Panamá y que entre los años 2009 y 2014 le transfirió 165 millones 993 mil 674 dólares en concepto de “préstamos”.
Para los años 2012 – 2014 Apes Inc. le reenvió a Alba, cuyos principales rostros en el país son los dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), José Luis Merino, Carlos Alberto Ruiz hasta 11 millones 279 mil 836 dólares.
Según el artículo, las transferencias a la casa matriz en el país canalero aumentaron con 750 mil 966 dólares hasta 2014 hasta 2014 que sumaron 39 millones 920 mil 485 dólares.
Los dineros enviados fueron en conceptos de préstamos se calcula que en total Apes Inc. recibió más de 114 millones de dólares.
Una de las sociedades Inversiones para El Desarrollo, invirtió en Termopuerto una millonaria suma de dinero que a su vez le fue dado por Apes Inc.
En agosto de año el Ministerio de Hacienda hizo público que estaba cobrando al FMLN 2.6 millones de dólares del anticipo de la deuda pública que le entregó para las elecciones presidenciales en las que resultó vencedor el ahora presidente Nayib Bukele.
Por tanto, el dinero salió de Alba Petróleos de El Salvador hacia Apes Inc. y ésta lo dio a Inversiones para el Desarrollo que invirtió en Termopuerto que el FMLN ocupó como contragarantía en el contrato de seguro con Seguros del Pacífico.
Según el sitio en línea Open Corporates, los directores de Inversiones para el Desarrollo son: Carlos Alberto Ulloa Castro, Edwin Oswaldo García Morales, Gilberto Sucre, y José Mauricio Cortez Avelar.
Por su parte, en Panamá cerró dos cuentas bancarias a Apes Inc: una en el G&T Continental y otra en el St. Georges Bank.
Panamá investiga por lavado de dinero a Alba PetróleosLa Fiscalía allanó las oficinas de Alba y de 26 empresas relacionadas con los negocios de los dirigentes efemelenistas: ALBA Petróleos, Gasohol, Centro de Investigaciones Científicas de ALBA Petróleos, Consultores Técnicos Empresariales, Energía Orgánica, Renova Energy, Transporte Velmont, Precocidos de El Salvador, Maya Grren Power, ALBA Alimentos, ALBA Gas, Asociación Instituto Schfik Jorge Hándal, Coordinadora y Asesora de Proyectos, DIAGRIN, ENEPASA, Fundación Albapetróleos, Gaubri Group, Inversiones Flolat, Inversiones Valiosas, Las Vistas, SAG, Termopuerto Limitada, Tu Financiera de RL, Fibras de El Salvador.
