Panamá está, según la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá (ACONTAP), en momentos cruciales para poder salir de las listas del GAFI, ya que no sólo es el hecho de confeccionar normativas, sino de ponerlas en práctica, así lo indicó el presidente de este gremio, Miguel Díaz.
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Agregó que además debe afrontar el momento con una actitud fuerte, sin muestras de debilidad ante los organismos internacionales, hacer valer su postura y reclamar el derecho soberano de que lo que hace está bajo leyes vigentes.
“Una situación ambigua es la categorización que le hacen al Estado panameño, mientras que a otros Estados no los incluyen en estas listas, siendo sus actividades conocidas y que no tienen las restricciones que se dan en nuestro país”, aseguró Díaz.
Recientemente en la reunión plenaria que tuvo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la ciudad alemana de Berlín, Panamá presentó algunos avances en su lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, no fue excluida de la lista gris ya que solo cumple con 11 de los 15 puntos que debe superar para salir de ella.
Según Díaz, hay mucha demora en ejecutar lo que se ha dispuesto por el GAFI, y eso ha traído como consecuencia que cuando entregan avances, la lenta ejecución distorsiona lo realizado y pareciera que empieza de nuevo.
Sostuvo que Panamá tiene que seguir con el plan de acción trazado hasta completar el objetivo, completar todas las recomendaciones que emanan del GAFI, aunque pareciera que cada vez que se reúnen surgen nuevas exigencias, sobre la base de los acontecimientos que vive el país día a día, tanto a lo externo como a lo interno.
Finalmente el presidente de la ACONTAP, dijo que ellos como gremios para ayudar a Panamá con el cumplimiento de las normas para salir de las listas discriminatorias hacen la actualización de los socios y no asociados en la normativa vigente (para salir de las listas discriminatorias) a través de seminarios, charlas y reuniones periódicas, de igual manera, coadyuvando específicamente con la Dirección General de Ingresos (DGI), para complementar normativas actuales, por medio de comisiones de estudio, conformadas por socios especialistas en tributación, tanto nacional como internacional.
