La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC), ha incluido a Panamá para ejecutar el proyecto que tendría una duración de tres años y tiene como objetivo fortalecer las capacidades para prevenir, detectar, investigar y contribuir al enjuiciamiento de los casos de fraude aduanero que inciden en blanqueo de capitales mediante operaciones comerciales.
El proyecto se centra en el fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios de aduanas, los agentes de policía, los funcionarios encargados de los ingresos, los analistas e investigadores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Durante el asesor del programa global contra el blanqueo de dinero, producto del delito y financiación del terrorismo de la UNODC, Yevheniy Umanets presentó el plan a la Autoridad Nacional de Aduanas, Tayra Barsallo.
La titular de Aduanas manifestó que es de “sumo agrado por ser parte del proyecto donde la finalidad del mismo irá de la mano con la misión que la institución de prevenir, investigar y sancionar las infracciones aduaneras e intervenir en el tráfico internacional de mercancías, que muchas veces son parte de los mecanismos que utilizan las organizaciones criminales para incurrir en el lavado de dinero”.
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