El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene a Panamá en su lista gris. No obstante, le reconoce el avance en 11 de las 15 acciones establecidas en el Plan del Acción para salir de las listas en las que fue incluido en junio de 2019.
Antilavadodedinero / Laestrela
Las conclusiones del organismo multilateral se dieron tras culminar su Plenaria en la mañana de este viernes 17 de junio hora de Panamá (tarde en Berlín, Alemania).
En junio de 2019, Panamá entró a la lista de Gafi, y desde noviembre de 2020 asumió la coordinación con todas las instituciones para la adecuada ejecución del plan de acción establecido por el Gafi en 15 temas, del cual mantenía avances en 8 puntos.
La Presidencia, a través de un comunicado, informó que entre los avances que logró Panamá fueron respecto al monitoreo del sector corporativo, tras las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros.
Igualmente un progreso en cuanto a las investigaciones de lavado de dinero en áreas de alto riesgo, particularmente investigaciones que involucran delitos precedentes extranjeros y la incautación y el decomiso del producto del delito.
En abril de 2022, Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tuvo un cara a cara con el Gafi para defender los avances que hizo en el plan de acción, consiguiendo un progreso de tres calificaciones.
“Esto se suma a las ocho acciones, completando un total de 11 acciones largamente cumplidas a marzo de 2022”, destacó La Presidencia.
Entre los avances sustentados por Panamá en el cara a cara estuvieron relacionados a temas, como:
- El aumento en las investigaciones por blanqueo de capitales, que de 20 pasaron a 89; los organismos de supervisión impusieron 35 sanciones y adicional se iniciaron 15 procesos.
- La programación de 45 supervisiones de seguimiento para 2020 por la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF).
- Los resultados de 12 supervisiones de seguimiento, en el primer trimestre, por la SSNF a sectores de alto riesgo, incluyendo abogados (7), zona franca (4) y casinos (1).
- La presentación del borrador del Acuerdo de Abogados, por parte de la SSNF, como parte de la estrategia de mitigación de riesgos, producto de la Evaluación Sectorial de Riesgo de Personas Jurídicas y Fideicomisos.
- El inicio de seis investigaciones por blanqueo de capitales, con delito precedente de defraudación fiscal en distintas jurisdicciones, generando más de 1.5 millones de balboas en efectivo o bienes incautados.
- Dos alertas rojas internacionales, dos imputaciones, 14 solicitudes de asistencia legal mutua y 13 solicitudes de intercambio de información, a través de la red de recuperación de activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
“Panamá ha presentado de forma continua avances significativos y tangibles que incluyen modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivo de análisis de riesgos, implementación de normativas, desarrollo de un registro de beneficiario final y el incremento en las investigaciones enfocadas en los delitos precedentes en el extranjero, entre otros aspectos”. Defendió La Presidencia.
