La Entidad Binacional Itaipú (EBP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay desarrollarán un programa informático para capturar información y prevenir el lavado de dinero.
En un comunicado dado conocer este lunes, la Presidencia de la República, destacó que para ello la EBP inyectará 929 mil 137 dólares con el objetivo de combatir las actividades de las mafias.
Según conocedores, se espera que la comunicación entre instituciones fluya más y facilite el trabajo conjunto entre la Seprelad, la Fiscalía, y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), entre otras.
La titular de la Seprelad, María Epifania González, recalcó la necesidad de una información coordinada y compartida para avanzar en la lucha contra el crimen organizado.
‘A la Seprelad no le sirve de nada poder contar con cierta información si no puede hacerla fluir a otras instituciones, apuntó González.
Se pudo conocer que la entidad refuerza sus actuaciones de cara a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la que se someterá Paraguay a lo largo de 2020.
El país deberá probar la efectividad de su normativa y sus instituciones en el combate contra los delitos financieros, la corrupción y el contrabando.
ALD/PL
