Pareja de Miami Beach va a prisión. Hoy, el juez federal de distrito Darrin P. Gayles, sentenció a Lester Lavin , a 51 meses en una prisión federal por su papel en un esquema de fraude informático que él y sus compañeros de trabajo crearon y usaron para robar más de $ 5 millones de sus empleador de casino, Miccosukee Indian Gaming.
Antilavadodedinero / Justice.gov
El juez Gayles también sentenció a la novia de Lavin, Anisleydi Vergel Hermida , de 31 años, de Miami Beach, a seis meses de prisión por ayudar a Lavin a lavar su parte del dinero robado.
Ariana Fajardo Orshan, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, George L. Piro, Agente Especial a Cargo, FBI, Oficina de Campo de Miami, y Roland D. Pandolfi, Jefe de Policía, Departamento de Policía de Miccosukee, hicieron el anuncio.
Lavin trabajó para Miccosukee Indian Gaming, en su casino, durante 12 años, de 2003 a 2015. Durante los primeros seis años, Lavin trabajó como técnico de video en el casino, atendiendo las máquinas de juegos electrónicos del casino, como las máquinas tragamonedas de video. En 2009, Miccosukee Indian Gaming promovió a Lavin a Supervisor de video.
Dos años después de su nuevo trabajo, en 2011, Lavin comenzó a conspirar con su propio supervisor, Michel Aleu, dos de sus técnicos de video, Yohander Jorrin Melhen y Leonardo Betancourt, y otros, para robar dinero del casino.
Para lograr su robo, Lavin y sus cómplices manipularon las computadoras de las máquinas de juego, haciendo que las máquinas generen vales de crédito o boletos que demuestran falsamente que habían ganado dinero.
Otros miembros de la conspiración, que no trabajaban en el casino, luego cambiaría los comprobantes de crédito por efectivo en cajeros automáticos ubicados en el piso del casino y en los cajeros del piso. Lavin y sus cómplices perpetraron su fraude y malversación de fondos durante más de cuatro años. Desde enero de 2011 hasta mayo de 2015, robaron alrededor de $ 5.3 millones del casino Miccosukee Indian Gaming.
Entre otras cosas, Lavin usó su parte del dinero robado para comprar un condominio en Miami Beach, para pagar varias deudas, incluidas hipotecas en propiedades en el condado de Miami-Dade, y para comprar Planes universitarios prepagos de Florida para dos de sus hijos. Lavin lavó al menos $ 654,150 de ingresos por fraude, por su cuenta y con la ayuda de otros, incluido su coacusado, Vergel Hermida. Lavin y Vergel Hermida vivieron juntos en el condominio de Miami Beach que Lavin compró con dinero fraudulento.
El 19 de diciembre de 2019, Lavin se declaró culpable de tres cargos en la acusación acusándolo de conspiración para robar fondos por más de $ 1,000 de Miccosukee Indian Gaming, conspiración para cometer fraude informático y conspiración para cometer lavado de dinero.
El 9 de enero de 2020, Vergel Hermida se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte de sus súplicas, Lavin y Vergel Hermida acordaron renunciar al condominio de Lavin en Miami Beach, otra propiedad residencial en Miami y los Planes de prepago para la universidad de Florida.
Otros seis acusados se declararon culpables y esperan sentencia a finales de este mes y en agosto de 2020. Michel Aleu, Yohander Jorrin Melhen y Leonardo Betancourt, todos ex empleados y licenciatarios de Miccosukee Indian Gaming, se declararon culpables de conspirar para robar fondos en exceso de $ 1,000 de Miccosukee Indian Gaming, conspiración para cometer fraude informático y conspiración para cometer delitos de lavado de dinero.
Sus respectivas esposas y coacusadas, Maria del Pilar Aleu, Milagros Marile Acosta Torres y Yusmary Shirley Duran se declararon culpables de conspiración para cometer delitos de lavado de dinero.
El fiscal federal Fajardo-Orshan elogió los esfuerzos de investigación del FBI y el Departamento de Policía de Miccosukee. El fiscal federal adjunto Dwayne E. Williams procesó este caso. La fiscal federal adjunta Nicole Grosnoff está manejando la pérdida de activos.
Puede encontrar una copia de este comunicado de prensa en el sitio web de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida en www.usdoj.gov/usao/fls .
