Un gran jurado federal en Las Vegas, Nevada, emitió hoy una acusación formal que acusa a un esposo y una esposa de Las Vegas de conspirar para defraudar al IRS, evasión de impuestos, presentar una declaración de impuestos falsa, ayudar en la presentación de declaraciones de impuestos falsas y no presentar declaraciones de impuestos y pagar impuestos federales sobre la renta.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según las acusaciones en la acusación, desde al menos 2005 hasta al menos 2020, Scott H. Lawrence, un profesional de bienes raíces, y Debra R. Lawrence, propietaria de un negocio de diseño de interiores, conspiraron para ocultar sus ingresos y su verdadera situación financiera a el IRS y obstruir los esfuerzos del IRS para cobrar sus obligaciones tributarias impagas. Como parte del plan, Scott y Debra Lawrence supuestamente enviaron al IRS documentos falsos, incluidas declaraciones de impuestos falsas y declaraciones de información de cobranza, que subestimaban sus verdaderos ingresos. La acusación formal alega además que Scott y Debra Lawrence buscaron evadir el pago de los impuestos adeudados por los años fiscales 2005 a 2010 cobrando porciones sustanciales de los cheques de pago, frustrando así los gravámenes del IRS y las acciones de recaudación, y que intencionalmente no pagaron los impuestos de los años fiscales 2014. hasta 2018. En total,
Scott y Debra Lawrence están programados para hacer su comparecencia inicial ante el tribunal el 11 de agosto de 2021, ante el Juez Magistrado de EE. UU. Youchah del Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito de Nevada. Si es declarado culpable, cada acusado enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y por cada cargo de evasión fiscal; tres años de prisión por cada cargo de presentar una declaración de impuestos falsa y ayudar en la presentación de declaraciones de impuestos falsas; y un año de prisión por cada cargo de no presentar una declaración de impuestos y no pagar los impuestos sobre la renta. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores estatutarios.
El fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el fiscal federal interino Christopher Chiou del Distrito de Nevada hicieron el anuncio.
La Investigación Criminal del IRS está investigando este caso.
Los abogados litigantes Valerie Preiss y Patrick Burns de la División de Impuestos del Departamento de Justicia están procesando el caso.
Una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
