Estas personas habrían ayudado a crear empresas de maletín para la compra de inmuebles y otros bienes, lo que habría permitido a la organización lavar grandes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico.
Los fiscales Omar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres presentaron acusación contra 24 personas investigadas en el marco del operativo Pavo Real, que indaga un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que estaría liderado por Jarvis Chimenes Pavão.
El Ministerio Público de Paraguay solicitó el comiso de más de 100 inmuebles por un valor aproximado de USD 150 millones.
Los inmuebles están ubicados en los departamentos de Concepción, Amambay, Saltos del Guairá y Central. Muchos de ellos formaron parte de los 30 allanamientos realizados por los investigadores.
Los inmuebles pasaron a ser administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Durante las incursiones también fueron detenidas 30 personas, de las cuales 24 fueron imputadas y actualmente acusadas por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal.
Se trata de Adrián Rolando Brizuela Olmedo, Daniel Montenegro Meneses, Carlos Andrés Oleñik Memmel, Gabriela Esther González Jacquet, Alfredo Duarte Montiel, Jorge Fernando Mora Galeano, Renán Gilberto Mora Benítez, Ronaldo Adalberto Serrati Duarte, Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes Filho, Gustavo Aníbal Medina Carneiro.
También fueron acusados María Cristina González Ibarra, Nancy del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro Mendoza, Pedro Pablo Seall Melgarejo, Lilia Haydée Ayala de Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cáceres, Alberto Manuel Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira, Olga Elena Reichardt de De Souza, Alexandre Reichardt De Souza y Amílcar Battaglin De Souza.
Marido de fiscala
Daniel Montenegro Meneses, uno de los acusados, es marido de la fiscala Katya Uemura y, según el documento presentado por la Fiscalía, realizó transacciones de compraventa de bienes inmuebles vinculados a la organización criminal liderada por Jarvis en cumplimiento de instrucciones recibidas por parte de su hijo, Luan Chimenes.
Según las pesquisas, estas personas habrían ayudado a establecer una “compleja modalidad de creación de empresas de fachada para la compra de muebles e inmuebles y el movimiento de fondos ilícitos”, de acuerdo con lo que refiere el acta de acusación.
El uso de estas entidades permitió a la organización lavar grandes sumas de dinero, facilitando así la adquisición de bienes inmuebles y la transferencia de fondos sin ser detectadas en el sistema financiero paraguayo, señalan los investigadores.
