La Caja de Jubilados de la Itaipú Binacional (Cajubi) solicitó a la justicia paraguaya que libre una orden de captura internacional contra una pareja canadiense, residente en Ontario, que se quedó con US$ 7 millones, que pertenecen a dicha caja. Antonio y Leanne Duscio utilizaban de fachada un simple salón de ballet para lavar activos y ocultar bienes. La justicia canadiense ya los condenó en lo civil pero siguen libres, lo que preocupa a la Cajubi.
La Cajubi, a través de su abogado Rafael Fernández, presentó una solicitud de ampliación penal contra un matrimonio canadiense que recibió siete millones de dólares americanos, que sería una parte de los casi US$ 180 millones de la citada caja de trabajadores paraguayos del ente hidroeléctrico binacional que se esfumaron.
La denuncia fue remitida a la fiscala Victoria Acuña, a quien se le solicita que abra la investigación contra los canadienses Antonio Duscio y Leanne Duscio, una pareja que a través de una simple escuela de ballet lavó US$ 7 millones de la Cajubi y lo invirtió en la compra de mansiones, yates, vehículos de lujo y otros inmuebles.
En su denuncia, el abogado de la Cajubi señala que si bien se tenía el monto de lo desviado, no se sabía en poder de quiénes estaban esos US$ 7 millones hasta que recientemente surgieron nuevos indicios de lavado de dinero y ocultamiento de bienes que se estaban haciendo.
Desde Canadá, representantes jurídicos de la Cajubi hicieron el seguimiento del caso y se descubrió que el matrimonio Duscio era el que estaba al frente de esta maquinaria delictiva. Anteriormente el nombre de estas dos personas era desconocido para los afectados, pero ahora se sabe que ambos son parte de la estructura del guatemalteco Eduardo García Obregón, uno de los cerebros que participó de “la estafa del siglo”, que sufrió la Cajubi.
Este dinero es solo una parte de lo que se entregó en carácter de préstamo personal sin documentos respaldatorios a personas en Canadá y donde se crearon empresas fantasmas para lavar el dinero.
La justicia de Canadá detuvo al matrimonio Duscio y los juzgó encontrándolos culpables de ocultamiento de dinero que era enviado a una empresa cuyo nombres es: Catan Canadá INC, pero al ser verificada esta se encontraron con que en realidad en el lugar funcionaba una escuela de ballet, que le pertenece a los Duscio.
La justicia canadiense encontró culpable de delitos financieros por un valor de US$ 7 millones a la pareja y el juez impuso a los Duscio la obligación de devolver el dinero a la Cajubi, pero ambos antes que cumplir con los mandatos de la justicia comenzaron a enajenar todos los bienes. Ante esta situación, el abogado pidió a la fiscala Acuña que acepte la ampliación de la denuncia contra los Duscio dentro de un proceso penal en Paraguay y se ordene la captura internacional de ambos, para evitar que sigan delinquiendo. Luego sobrevendrá el pedido de extradición.
ALD/ABCPY
