La Policía Federal de Brasil ha iniciado este miércoles una investigación por lavado de dinero contra dos bancos digitales ilegales que movieron 7.500 millones de reales (unos 1.300 millones de dólares).
Los investigadores han explicado en un comunicado que la organización criminal que estaba detrás de estas entidades no autorizadas por el Banco Central de Brasil creó cuenta “clandestinas que permitían hacer transacciones financieras dentro del sistema bancario oficial “de forma oculta”.
Según la Policía, estas cuentas, que fueron utilizadas por organizaciones criminales y empresas con deudas, eran presentadas como “invisibles” al sistema financiero y, por tanto, “blindadas” contra órdenes de bloqueo y de rastreo.
Además de las cuentas, los bancos digitales investigados usaron terminales de pago de tarjetas de crédito en nombre de empresas que no estaban relacionadas con los verdaderos usuarios para facilitar el lavado de dinero.
Alrededor de 200 agentes se están encargando de que se ejecuten diez órdenes judiciales de prisión preventiva, siete de prisión temporal, así como 60 de búsqueda y registro en los estados de São Paulo y Minas Gerais.
Más allá de las detenciones, la Justicia también ha decretado la suspensión de actividades de 194 empresas que la organización criminal usaba para “disimular” las transacciones, así como el bloqueo de 850 millones de reales.
Los investigados pueden ser acusados de evasión de divisas, lavado de dinero y gestión fraudulenta de institución financiera, entre otros cargos.
