Los jefes de 53 compañías diferentes están siendo investigados por evasión de impuestos y lavado de dinero, informa el Servicio de Investigación del Ministerio de Finanzas de Georgia.
Los acusados supuestamente intentaron retener 100 millones de GEL ($ 34.3m / € 30.6m) en IVA y evitar transferirlo al presupuesto estatal.
Estos 53 directores ejecutivos registraron varias compañías en diferentes regiones de Georgia. Desarrollaron un esquema criminal mediante el cual las empresas utilizaron activos falsificados para pagar sus impuestos sobre los bienes importados a Georgia, principalmente para productos derivados del petróleo y para pagar las obligaciones presupuestarias actuales “, dijo Mikheil Oniani, jefe adjunto del Departamento de Investigación del Servicio de Investigación del Ministerio de Finanzas de Georgia.
El delito se castiga con nueve a 12 años de prisión.
La investigación también está en curso para identificar posibles funcionarios públicos involucrados en el esquema.
ALD/Agendaag
