La reputación de Estados Unidos como centro de secreto financiero ha atraído a criminales de todo el mundo, incluidos aquellos que se benefician de la destrucción del Amazonas.
Estados Unidos se ha convertido en un destino para el producto de delitos ambientales, lo que socava las medidas globales para detener los flujos financieros ilícitos y combatir la crisis climática, según un nuevo informe de un destacado grupo de defensa anticorrupción.
El informe de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), publicado el 26 de octubre, dice que las “lagunas críticas” en el sistema estadounidense contra el lavado de dinero son vulnerables a la explotación por parte de grupos criminales, incluidos los que están detrás de la destrucción del Amazonas. , la selva tropical más grande del mundo.
Según FACT, que representa a más de 100 grupos internacionales de transparencia y conservación, la prevalencia de empresas fantasma propensas a abusos y otras entidades secretas, que permiten a los malos actores esconder de forma anónima dinero sucio en los EE. UU. e invertir en bienes raíces, es una parte clave. del problema.
“El secreto financiero convierte a Estados Unidos, en cierto modo, en el campo de juego perfecto para delincuentes que buscan esconder las ganancias ilícitas de delitos ambientales”, dice el informe de FACT. El país “tiene un papel crucial que desempeñar al negar refugio financiero seguro a delincuentes que degradarían la Amazonía”, dice el informe, lo que “plantea un riesgo climático importante para el mundo en su conjunto”.
La deforestación y la consiguiente pérdida de los llamados “sumideros de carbono”, que absorben dióxido de carbono de la atmósfera, es una de las principales causas del cambio climático.
“A menos que Estados Unidos implemente reformas integrales, incluidas las debilidades que se describen en el informe, seguirá brindando una vía para los actores criminales que desean abusar de nuestro sistema financiero y lavar el producto de los delitos ambientales”, dijo Ian Gary, director ejecutivo de la coalición. en un evento en Washington, DC, para presentar el informe.
Según Interpol, los ingresos ilegales procedentes de delitos medioambientales, incluidas la tala y la minería ilegales, ascienden a 281.000 millones de dólares al año y, a menudo, están vinculados a la corrupción.
“Muchas de las personas que entrevistamos destacaron la importancia de las empresas fantasma anónimas en estos delitos ambientales”, dijo Gary. “Pueden utilizarse para ocultar pagos a organizaciones criminales. Pueden utilizarse como vehículo de fuga para blanquear el producto de delitos medioambientales. Pueden utilizarse para evadir la responsabilidad civil y pueden utilizarse para facilitar [otros] tipos de delitos convergentes, como la corrupción y la evasión fiscal”.
El informe FACT exige que Estados Unidos implemente su tan esperada base de datos de propietarios de empresas y garantice que las autoridades extranjeras puedan acceder a la base de datos cuando investiguen delitos ambientales. También insta a los legisladores estadounidenses a cerrar las lagunas jurídicas que permiten a los profesionales administrativos que crean y administran estructuras financieras opacas escapar de la responsabilidad.
El análisis de FACT se centra en los delitos forestales y la minería ilegal en Perú y Colombia, y se basa en parte en entrevistas con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, conservacionistas y periodistas de investigación de los dos países sudamericanos y de Estados Unidos.
Un estudio de caso en el informe involucra a una empresa de Nevada, Global Plywood and Lumber Trading LLC . En 2021, Global Plywood se declaró culpable de comprar más de 1.000 metros cúbicos de madera (el 92% de la madera importada por la empresa) que había sido talada ilegalmente en la Amazonía peruana. Mientras estaban bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses, los propietarios de Global Plywood se declararon en quiebra. La medida les permitió disolver la empresa y eludir un probable plan de cumplimiento ordenado por el tribunal, según el informe.
Global Plywood fue procesada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en virtud de la Ley Lacey, que prohíbe el comercio de pescado, vida silvestre, plantas y productos vegetales capturados ilegalmente, como madera y papel. Pero los críticos de la ley argumentan que a menudo es difícil hacerla cumplir porque las autoridades estadounidenses deben demostrar que se ha violado una ley extranjera.
Julio Cusurichi, un líder indígena de la comunidad Shipibo-Conibo de Perú, dijo en un videoclip mostrado en el evento de lanzamiento que su pueblo ha experimentado de primera mano los impactos negativos de la minería no regulada.
“Los ríos están contaminados por mercurio, que ha envenenado a los peces, lo que afecta nuestra dieta diaria. A su vez, las personas de la comunidad presentan mercurio en el cabello y en la sangre”, dijo Cusurichi, quien es presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes. “Está matando lentamente a nuestra gente, nuestros peces y nuestros ríos”.
