Estados Unidos sancionó a la multimillonaria angoleña Isabel dos Santos el miércoles por su participación en una corrupción significativa, lo que marca la primera respuesta pública de Estados Unidos a años de acusaciones de irregularidades.
Antilavadodedinero / Icij.org
El imperio empresarial de Dos Santos fue el tema de Luanda Leaks, una exposición global publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en 2020.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, citó a dos Santos, hija del ex presidente autocrático de Angola, José Eduardo dos Santos, “por su participación en una corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos para su beneficio personal”, según un comunicado de prensa .
Bajo la designación, que se publicó el Día Internacional contra la Corrupción, a dos Santos y su familia inmediata ahora se les prohíbe ingresar a los Estados Unidos.
“Estas sanciones darán esperanza a muchos angoleños y evitarán que los funcionarios angoleños usen fondos públicos para su propio beneficio mientras muchos todavía viven en la pobreza extrema, sin acceso a agua potable, educación y servicios de salud”, dijo Florindo Chivucute, director ejecutivo de Washington DC. sin fines de lucro, Friends of Angola, que ha abogado por medidas estadounidenses contra el multimillonario.
Dos Santos dirigió la compañía petrolera estatal de Angola de 2016 a 2017. Anteriormente ha negado haber actuado mal y ha calificado las acusaciones en su contra como una “caza de brujas”.
El anuncio del Departamento de Estado se produce casi dos años después de que ICIJ y un equipo de 120 periodistas de 36 países revelaran cómo dos décadas de acuerdos corruptos ayudaron a convertir a Dos Santos en la mujer más rica de África y dejar a Angola como uno de los países más pobres del mundo.
La investigación de Luanda Leaks se basó en más de 715.000 documentos que proporcionan una ventana al funcionamiento interno del imperio empresarial de dos Santos. L a Plataforma para la Protección de Denunciantes en África , una organización con sede en París, Francia, obtuvo los archivos y los compartió con el ICIJ.
Después de la investigación, las autoridades de Angola , Malta , los Países Bajos y Portugal anunciaron una serie de demandas e investigaciones sobre dos Santos y sus empresas, y muchas de sus empresas comerciales se han desmantelado en gran medida .
Los negocios de Dos Santos también aparecieron en las investigaciones de FinCEN Files y Pandora Papers de ICIJ . Se cree que actualmente vive en los Emiratos Árabes Unidos.
Bajo el anuncio de hoy, el Departamento de Estado también impuso visas y prohibiciones de entrada a funcionarios de Ucrania, Guatemala, El Salvador, Liberia, Nicaragua, Colombia y otros dos angoleños de alto perfil.
Refiriéndose a un conjunto de medidas anunciadas hoy, Blinken dijo que “estas acciones complementarias promueven la rendición de cuentas de los actores corruptos en todo el mundo para perturbar y disuadir a aquellos que intentarían actuar con impunidad, ignorar las normas internacionales y socavar la democracia y el estado de derecho”.
