Un preparador de impuestos profesional de Utah fue sentenciado ayer a 37 meses de prisión por evasión de impuestos, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y obstruir los esfuerzos del IRS para cobrar su deuda tributaria, que excedía los $1.1 millones.
antilavadodedinero / Justice.gov
De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones hechas ante el tribunal, Sergio Sosa, de Orem, era dueño y operaba Sergio Central Latino, un negocio de preparación de impuestos. Desde aproximadamente 2004 hasta 2020, Sosa conspiró para defraudar a los Estados Unidos ocultando sus bienes e ingresos al IRS. Desde 2003 hasta 2017, Sosa tampoco presentó a tiempo sus propias declaraciones de impuestos ni pagó los impuestos que debía por estos años.
Después de que el IRS auditara a Sosa y comenzara los esfuerzos para cobrar su deuda tributaria, que en ese momento ascendía a más de $750,000, obstruyó esos esfuerzos al usar a personas designadas para abrir cuentas bancarias comerciales, cambiar el nombre de su negocio y colocarlo a nombre de sus hijos, y hacer declaraciones falsas al IRS.
Sosa también ordenó a uno de sus hijos que hiciera los pagos de la hipoteca de su residencia personal utilizando los fondos que él proporcionó.
Además de la pena de prisión, el juez federal de distrito David Sam ordenó a Sosa cumplir 36 meses de libertad supervisada y pagar $1,104,737 en restitución a los Estados Unidos.
El Fiscal General Adjunto Interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y la Fiscal Federal Trina A. Higgins del Distrito de Utah hicieron el anuncio.
IRS-Investigación Criminal investigó el caso.
El abogado litigante Ahmed Almudallal de la División de Impuestos y la fiscal federal adjunta Ruth Hackford-Peer del Distrito de Utah estuvieron a cargo de la acusación en el caso.
