Un gran jurado federal en Salt Lake City, Utah, emitió una acusación hoy acusando a Sergio Sosa, y sus hijos adultos, Alissa y David Sosa, de conspiración para defraudar a los Estados Unidos,
Antilavadodedinero / Justice.gov
Lo anunció el Fiscal Adjunto Principal Adjunto Richard E. Zuckerman de la Justicia División de Impuestos del Departamento y el Fiscal de los Estados Unidos John W. Huber para el Distrito de Utah. Sergio Sosa también fue acusado de un cargo de evasión fiscal, y él y sus hijos también fueron acusados de un intento corrupto de obstruir la administración de las leyes de ingresos internos.
Según la acusación, Sosa era propietario y operaba Sergio Central Latino (SCL), un negocio de preparación de declaraciones de impuestos en Orem, Utah, donde trabajaban Alissa y David. Desde 2003 hasta 2017, Sosa supuestamente no presentó oportunamente sus declaraciones de impuestos personales y después de múltiples auditorías, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) determinó que debía más de $ 750,000 en impuestos no pagados. Cuando el IRS comenzó los esfuerzos de cobro, Sosa y sus hijos supuestamente acordaron obstruir el cobro del IRS de los impuestos pendientes al ocultar los bienes personales de Sosa, las propiedades residenciales y al titular SCL en los nombres de los niños.
La acusación también alega que cuando el IRS suspendió la capacidad de SCL de presentar electrónicamente las declaraciones de impuestos de los clientes debido a los impuestos no pagados de Sosa, David Sosa cambió el nombre comercial de SCL y obtuvo la autorización de presentación electrónica a nombre de un tercero. Se alega además que Alissa Sosa representó falsamente al IRS que era propietaria de una residencia que era, de hecho, la de su padre, y que retiró fondos de una cuenta que sabía que había sido recaudada por el IRS. A partir de 2019, Sosa supuestamente debe más de $ 1.1 millones en impuestos, multas e intereses.
Si son declarados culpables, los Sosas enfrentan una sentencia máxima legal de cinco años de prisión por el cargo de conspiración y tres años de prisión por tratar corruptamente de obstruir la administración de las leyes de ingresos internos. Sergio Sosa enfrenta cinco años adicionales en prisión por evasión de impuestos. Los Sosas también enfrentan un período de liberación supervisada, restitución y sanciones monetarias.
Una acusación formal simplemente alega que se han cometido crímenes. El acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable.
El fiscal general adjunto principal adjunto Zuckerman y el fiscal federal Huber agradecieron a agentes especiales de Investigación Criminal del IRS, quienes llevaron a cabo la investigación, y la fiscal federal adjunta Ruth Hackford-Peer y la abogada litigante Erin S. Mellen de la División Fiscal, quienes están procesando el caso. .
