Presentan en tiempo real el primer juego de monitoreo contra lavado de dinero. Con la epidemia de Covid-19 estimulando un aumento en el delito cibernético, los profesionales de cumplimiento tienen la oportunidad de probar sus habilidades de detección jugando el primer juego de monitoreo de lavado de dinero del mundo .
Antilavadodedinero / The Fintech Times
‘Catch Them If You Can’ es un juego de monitoreo de transacciones en tiempo real, que ofrece a los jugadores la oportunidad de mostrar su experiencia e identificar transacciones sospechosas y atrapar criminales, al tiempo que minimiza los falsos positivos.
Trabajando contrarreloj, los luchadores contra el crimen financiero eligen uno de los tres escenarios de crimen financiero: tráfico de drogas, tráfico de vida silvestre, soborno y corrupción. Luego tienen la oportunidad de usar sus habilidades para neutralizar la amenaza del crimen específico y publicar su puntaje en la tabla de clasificación del juego.
«Construimos ‘Atrápalos si puedes’ para replicar y resaltar las dificultades que enfrentan los oficiales de cumplimiento en la lucha contra el crimen financiero hoy», dijo Charles Delingpole, fundador y CEO de ComplyAdvantage . «En un momento en que los delincuentes se centran en encontrar nuevas oportunidades para generar fondos ilegales, es cada vez más difícil identificar con éxito el comportamiento de lavado de dinero mientras se mantiene un departamento de cumplimiento eficaz y eficiente».
Con el coronavirus desencadenando un cambio dramático en los comportamientos del consumidor y delictivos, las autoridades financieras de todo el mundo tienen que ajustar rápidamente su enfoque ALD / CFT para dar cuenta de los nuevos patrones de conducta y abordar mejor los riesgos emergentes de lavado de dinero.
«Las empresas deben estar familiarizadas con las formas en que los lavadores de dinero y otros delincuentes están explotando la pandemia y cómo sus procesos de cumplimiento ALD / CFT pueden necesitar cambiar para manejar la amenaza elevada», agregó Charles Delingpole . «Ya no es tan fácil identificar cómo se ve el comportamiento normal, lo que hace que sea más difícil para los equipos de cumplimiento discernir entre actividades legales y sospechosas».
«Nuestra esperanza es que ‘Atrápalos si puedes’ comenzará un diálogo entre los jugadores sobre la necesidad de agilidad y la mejor manera en que pueden hacer cambios en sus sistemas a la luz de los eventos actuales».
