En el primer día de la versión número 23 del Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Laftfpadm, Jonathan Malagón González, Presidente de Asobancaria, inauguró el evento con su intervención.
Malagón, puntualizó que hace 10 años se estaba llevando a cabo el proceso de paz y era este uno de los puntos en la agenda política del país, y además se estaba atravesando un proceso de reactivación económica. «Hoy otra vez estamos hablando de paz, estamos en diálogos de paz, de hecho hoy el Presidente está hablando de paz ante la ONU, y nuevamente estamos hablando de reactivación económica«, afirmó.
Entre los temas mencionados por el presidente de la entidad se destacó: estándares internacionales, efectividad ROS y uso del efectivo.
«En términos de estándares internacionales nos queda camino por recorrer», afirmó Malagón. Esto según puntualizó el presidente es un tema que no solo recae en el Estado. Uno de los retos es regular la financiación de armas de destrucción masiva con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional . «Colombia debería ponerse la meta de llegar al 2028 con la recomendaciones completas. Actualmente tenemos 78% de las 40 recomendaciones del Gafi pero debemos atender las que faltan«.
Además sobre la efectividad del reporte de operaciones sospechosas, ROS, Malagón puntualizó que hoy el indicador de este campo es de 2,9 entre una puntuación máxima de 5, lo que supone un reto para el país y según las estimaciones, se espera que al 2028, este llegue al 3,6. «Debemos mejorar la efectividad del reporte de operaciones sospechosas», resaltó.
Sobre el uso del efectivo, informó que hoy se tiene 75% de participación del efectivo en el total de las transacciones. «El sector financiero está listo para estos retos. El trabajo que hacemos con el Gobierno, las autoridades, y todas las entidades mantienen a Colombia como referente regional pues no existe un congreso tan importante de lavados como el que se está haciendo aquí«, concluyó Malagón.
