Habría comprado y vendido inmuebles, y usado cuentas bancarias para realizar transferencias de activos sobre los cuales no existe claridad de su origen.
La Dirección Especializada de Lavado de Activos, de la Fiscalía General de la Nación, puso en evidencia a un señalado intermediario financiero de un bróker que a través de actividades de marketing digital habría facilitado el ingreso de dineros provenientes de Estados Unidos, y países de Centroamérica y Europa, que serían provenientes de actividades del narcotráfico.
Esta persona, al parecer, usaba como fachada el desarrollo de actividades de marketing digital en Bucaramanga (Santander) para crear cuentas bancarias y utilizarlas para recibir y realizar millonarias transferencias.
Asimismo, estaría involucrado en la compra, venta y acopio de bienes; y el posterior traslado de las propiedades a nombre de terceros. También se estableció que tendría inversiones en el sector de la construcción.
Los elementos de prueba indican que, mediante estas maniobras financieras, Leonard David E. G. presuntamente ocultó el flujo de dinero proveniente de actividades narcotraficantes e intentó evadir los controles de las autoridades.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos. El cargo no fue aceptado.
El hoy procesado fue capturado en una acción conjunta del CTI y la agencia estadounidense DEA, en Bucaramanga. En el procedimiento se incautaron con fines de comiso tres vehículos de gama alta avalados en más de 1.000 millones de pesos.
