Un hombre de Nueva Jersey se declaró culpable ayer de cargos penales derivados de una conspiración de 13 años para inducir a ciudadanos extranjeros a venir a los Estados Unidos mediante visas obtenidas de manera fraudulenta como parte de un plan de trabajo ilegal, y por no pagar impuestos sobre los ingresos que obtuvo. obtenido a través del plan ilegal.
Según documentos judiciales, Hyung Ki Kim, de 60 años, de Nueva Jersey, se desempeñó como Director del Programa Internacional de Capacitación en Liderazgo (ILTP), una organización que Kim promovió como un programa de capacitación en liderazgo y desarrollo del carácter. Kim y sus cómplices utilizaron ILTP como vehículo para traer ciudadanos extranjeros a Estados Unidos para obtener ilegalmente su mano de obra.
“La División Penal investigará y procesará a quienes, como el acusado, violen nuestras leyes fiscales y de inmigración mientras explotan ilegalmente el trabajo de jóvenes que vinieron a los Estados Unidos y trabajaron incansablemente por salarios exiguos porque creyeron erróneamente que el dinero que recaudaron iba a causas benéficas, dijo el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.
“Los esquemas que explotan nuestro sistema de inmigración y abusan de personas vulnerables atacan el núcleo de las prioridades de aplicación de la Administración,” dijo EE.UU. Abogado Robert Frazer para el Distrito de Nueva Jersey. “Nuestra Oficina se compromete a trabajar con nuestros socios federales para responsabilizar a quienes manipulan los programas de visas, evaden impuestos y explotan el trabajo ilegal, y para proteger la integridad de nuestro sistema de inmigración y las personas a las que debe servir.”
“Kim no sólo mintió a las víctimas diciéndoles que empleaba ilegalmente para recaudar dinero sobre hacia dónde se dirigían sus ganancias de recaudación de fondos, sino que agravó sus crímenes cometiendo fraude fiscal y de visas, dijo el subdirector Heith Janke de la División Penal del FBI. “El FBI y nuestros socios federales están comprometidos a identificar e interrumpir a cualquier persona que abuse del sistema federal de inmigración y otros programas para beneficio personal.”
“Este caso demuestra la importancia de la fuerte colaboración interinstitucional entre el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para proteger la integridad del sistema de inmigración de nuestra nación, dijo el agente especial a cargo Brian K. Wood del DSS New York Field Office. “Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios federales para identificar y desmantelar esquemas que exploten a personas vulnerables y socaven la ley estadounidense.”
“El Sr. Kim no solo orquestó un plan de años basado en fraude y engaño de visas, sino que también desvió más de un millón de dólares en ganancias ilícitas a sus propias cuentas bancarias, afirmó el agente especial a cargo Jenifer L. Piovesan de la Investigación Criminal del IRS. (IRS-CI) Oficina de campo de Newark. “Este caso subraya el compromiso del IRS-CI de trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para descubrir delitos financieros que exploten a personas vulnerables y socaven la integridad de nuestro sistema tributario.”
Kim y sus cómplices reclutaron a jóvenes miembros de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial (Iglesia de la Unificación), fundada por Sun Myung Moon en Corea del Sur en 1954, de diferentes países para unirse al ILTP. Kim dirigió el esfuerzo para obtener visas B-1/B-2 para los miembros del ILTP mediante la presentación de declaraciones falsas y engañosas durante todo el proceso de solicitud de visa. Una vez aprobadas las visas, Kim coordinó el viaje de los miembros a los Estados Unidos y compró sus boletos de avión.
Los miembros que ingresaron al país con visas de no inmigrante no podían trabajar legalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, Kim exigió a los miembros que viajaran por todo el país y recaudaran fondos para ILTP mientras vivían en una camioneta con otras tres o cuatro personas. Kim y sus cómplices establecieron un objetivo diario de recaudación de fondos para cada miembro y exigieron que los miembros solicitaran donaciones durante largas horas cada día.
Los miembros trabajaron hasta alcanzar su objetivo monetario durante ciclos de recaudación de fondos que duraron varios meses. A cambio, los miembros recibían sólo 100 dólares al mes para cubrir sus gastos y unos 25 dólares al día para pagar las comidas.
Kim controlaba todos los ingresos del trabajo de recaudación de fondos de los miembros’. Si bien los miembros pensaron que el dinero que recaudaron era para apoyar proyectos caritativos en sus países de origen, Kim en realidad desvió más de un millón de dólares de las ganancias de la recaudación de fondos a sus cuentas bancarias personales y luego no pagó impuestos al Servicio de Impuestos Internos sobre estos ingresos no declarados.
Kim se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de visas, conspiración para alentar e inducir a extranjeros a ingresar y residir en los Estados Unidos y fraude fiscal. Como parte de la declaración, Kim pagó 735.000 dólares en restitución a ex miembros del ILTP y 223.536 dólares en restitución al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por su plan de fraude fiscal. Además, Kim acordó confiscar a Estados Unidos aproximadamente $1,265,036 que obtuvo a través del fraude de visas y conspiraciones de extranjeros que albergan, así como un automóvil que compró con el producto de su conducta criminal.
Está previsto que Kim sea sentenciado el 19 de agosto. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar a los EE. UU. Pautas de sentencia y otros factores legales. Kim enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión.
El FBI, el DSS y el IRS-CI investigaron el caso.
La abogada litigante Olimpia E. Michel de la Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales (HRSP) de la División Penal y asistente de EE. UU. La abogada Kelly M. Lyons del Distrito de Nueva Jersey está procesando el caso.
