La Unidad de Información financiera mediante resolución 90/2024, publicada en el boletín oficial en el día de hoy, aprueba un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados que tenga en cuenta la gama de sanciones establecida por la Ley N° 25.246, en concordancia con las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.739.
Asimismo incorpora a la reglamentación vigente un procedimiento abreviado para conductas de baja gravedad y que no hayan generado un riesgo sensible para el sistema de PLA/FT. Por último aprueba un nuevo Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al Procedimiento Sumarial de la UIF.
-Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de las sanciones previstas en el capítulo IV de la ley N° 25.246
https://drive.google.com/file/d/16X0U1DoC-hx72NrzWA89yj1W11ikwg6R/preview
– Sistema de notificaciones y tramitación electrónica de expedientes
https://drive.google.com/file/d/1tvAp6EwuiLoyHMc2SDNQsL-SJCyRj36A/preview
– Derogaciones
Se derogan las Resoluciones UIF 111/2012, 73/2018 y 96/2018, con la excepción de los sumarios cuyo acto de apertura se hubiera notificado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Resolución, los cuales se regirán por las disposiciones de la Resolución UIF N° 111/12.
