El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó  al ex jefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar «Caballo» Suárez como supuesto «autor» del delito de «lavado de activos», y le impuso un embargo de alrededor de 200.000.000 de pesos, aunque el ex gremialista seguirá con prisión domiciliaria por otra causa por «asociación ilícita».

Por La Provincia/ALD

También procesó con el mismo cargo a Juan Manuel Medina (ex tesorero del SOMU), a Jorge Suárez (sobrino de Omar) y a miembros de la empresa Maruba, como Juan Manuel Ondarcuhu y Samuel Jorge y Gustavo Rodríguez Vázquez, aplicándoles los mismos embargos

El juez sostuvo que se corroboró «una serie de operaciones comerciales en las que habría intervenido Enrique Omar Suárez y otras personas de su entorno íntimo, entre otros, que presentan notas distintivas compatibles con el tipo penal del lavado de activos de origen espurio».

«Entre 2011 y 2013, utilizándose diversas empresas que respondían a los términos de un esquema societario estructurado a esos fines, se pusieron en marcha dos operatorias de compraventa a través de las cuales un porcentaje accionario del grupo Maruba, controlado por la familia Rodríguez, quedó en manos de Suárez por medio de la empresa Mercantes SA, creada a tal efecto por dos de sus consortes, Juan Manuel Medina y Jorge Antonio Suárez», sostuvo Corral.

Según el juez, «Suárez, desde su rol de Secretario General del SOMU y como jefe y organizador de la asociación ilícita» investigada en otra causa, «utilizó el 24 de noviembre de 2011 la suma de $ 4.224.800 (…) cuyo origen no es otro que el producido de las actividades delictivas en las que se halló involucrado».

El dinero fue usado para «la adquisición del 20% de las acciones del Grupo Maruba  logrando de ese modo incorporarse a ese conglomerado empresarial, para lo cual se valió de la contribución de personas de su extrema confianza».