Publican guía contra la corrupción…WITH las pandemias que continúan afectando a cada vez más países, ayer nuestros trece capítulos nacionales Coronavirus a través de América Latina publicaron una guía que le ayudará a los gobiernos en los fondos de emergencia de parada críticos región están perdiendo a la corrupción.
Antilavadodedinero / Transparency.org
También esta semana, nuestra oficina en los Estados Unidos solicitó al Congreso que incluya salvaguardas anticorrupción clave en su paquete de estímulo Coronavirus . Las reformas propuestas garantizarán, entre otras cosas, que los contratos gubernamentales se destinen a combatir el virus y no sean malversados por actores corruptos en el país o en el extranjero.
Con la asignación de recursos adicionales para combatir la pandemia, debemos asegurarnos de que los fondos que deberían aliviar la crisis y apoyar a las comunidades no terminen siendo robados y escondidos en el exterior . Esa es precisamente la razón por la que esta semana también hemos estado pidiendo que la supervisión de los bancos contra el lavado de dinero sea más robusta, efectiva y consistente.
Evidencia adicional ha salido a la luz, describiendo cómo el banco más grande de Suecia, Swedbank , pudo haber facilitado el lavado de fondos de Azerbaiyán, Rusia y Ucrania.
Un informe independiente encontró que Swedbank y sus sucursales en el Báltico buscaron activamente clientes con un perfil de alto riesgo y, según los informes, procesaron al menos 40,000 millones de dólares en transacciones de alto riesgo entre 2014 y 2019, ignorando las obligaciones contra el lavado de dinero.
Junto con nuestros capítulos nacionales en Estonia, Letonia, Lituania y Suecia , hemos propuesto formas de abordar estas fallas extraordinarias en la gobernanza y supervisión del sector bancario, para que estos errores no se repitan en los meses críticos por venir.
¿Tiene información sobre corrupción o irregularidades relacionadas con la pandemia de coronavirus? Puede enviar sugerencias a los periodistas de investigación en el Proyecto de informe de corrupción y crimen organizado.
Si le han pedido un soborno para acceder a los servicios públicos, también puede acercarse a uno de nuestros centros de defensa y asesoramiento legal .
¿Qué piensas? Háganos saber @anticorruption .
