El caso ‘Gallo Tapado’, en el que se investiga a 7 funcionarios del Banco Nacional por la sustracción de ¢3200 millones de una bóveda, también involucra un eventual intento de legitimar esos capitales mediante la compra de juegos de la Junta de Protección Social (JPS).
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estima que el principal sospechoso destinaba hasta ¢3 millones diarios en estos sorteos.
El mes anterior, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) publicó un documento con 24 tipologías de lavado que tienen identificadas y una de ellas tiene que ver con juegos de azar, sin embargo, en ese capítulo no se mencionan los sorteos de la JPS.
Fernando Ramírez, director general del ICD, se refirió, en términos generales, al monitoreo que hacen de las modalidades para el blanqueo de dinero.
