¿Qué se destaca en la lista del Blog de la FCPA de los diez casos más importantes de la FCPA de todos los tiempos?
Antilavadodedinero / FCPA
Hay dos bancos en la lista actual de los diez primeros: Goldman Sachs es el número uno y SocGen el número diez.
Las telecomunicaciones ocupan cuatro lugares en la lista, la mayor cantidad para cualquier grupo de la industria.
Seis de los diez casos principales datan de 2018 o más tarde.
La entrada más antigua es de 2008: la revolucionaria resolución de Siemens de 800 millones de dólares.
Cinco acuerdos de la FCPA ahora han alcanzado los mil millones de dólares o más, y se necesitan al menos $ 585 millones para incluso aparecer entre los diez primeros.
( Aquí encontrará una metodología detallada de cómo calculamos los montos de liquidación de la FCPA ).
Estos son los diez casos de FCPA más grandes de todos los tiempos basados en sanciones y restitución evaluados en los documentos de ejecución de EE. UU.:
- Goldman Sachs Group Inc. (Estados Unidos): $ 3.3 mil millones en 2020
- Airbus SE (Países Bajos / Francia): 2.090 millones de dólares en 2020.
- Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (Brasil): $ 1,780 millones en 2018.
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suecia): $ 1.060 millones en 2019.
- Telia Company AB (Suecia): 1.010 millones de dólares en 2017.
- MTS (Rusia): $ 850 millones en 2019.
- Siemens (Alemania): 800 millones de dólares en 2008.
- VimpelCom (Holanda): $ 795 millones en 2016.
- Alstom (Francia): 772 millones de dólares en 2014.
- Société Générale SA (Francia): $ 585 millones en 2018.
Cada acción corporativa de cumplimiento de la FCPA clasificable por tamaño, año, país de la sede central, industria y países involucrados está disponible para los suscriptores de FCPA Blog +.
