Una red de funcionarios y empresarios de la era de Gaddafi ha sido acusada de malversar millones de dólares del dinero del desarrollo del estado libio y canalizarlo al extranjero. Muchos tenían simultáneamente cuentas de Credit Suisse con depósitos por valor de decenas de millones de dólares.
Antilavadodedinero / Occrp.org
Fue a fines de la década de 2000 y Muammar Gaddafi estaba pensando en grande: un nuevo auditorio para un centro cultural de Benghazi, la restauración de las antiguas ruinas griegas y una planta de tratamiento de agua en el corazón del desierto.
Lleno de dinero en efectivo del petróleo, y con Occidente finalmente acercándose a él después de pasar décadas como un paria internacional, el dictador libio había planeado proyectos de desarrollo en todo el país para ser financiados con miles de millones de dólares en ingresos estatales.
La mayoría de estos proyectos serían administrados a través de una empresa estatal conocida como Organización para el Desarrollo de Centros Administrativos, ODAC, que manejaba contratos de infraestructura pública. El objetivo, al menos en papel, era desarrollar infraestructura y mejorar la calidad de vida en todo el país a través de un generoso gasto público.
Pero con los años, se convirtió en un secreto a voces que este sistema también era un conducto para el soborno y la malversación de fondos por parte de altos funcionarios conectados con Gaddafi. Después de que fue depuesto y asesinado durante el levantamiento de Libia de 2011, las investigaciones sobre ODAC confirmaron lo que muchos sospechaban desde hace mucho tiempo: miles de millones de dólares entregados a través de contratos públicos habían desaparecido. Los investigadores dijeron que el dinero parecía haber sido robado por el exjefe de ODAC, Ali Ibrahim Dabaiba, y su familia.
Una investigación realizada por OCCRP y sus socios, basándose en datos filtrados dentro del gigante bancario suizo Credit Suisse, descubrió cuentas previamente desconocidas pertenecientes a Dabaiba y otros tres empresarios que se beneficiaron del sistema de contratación pública.
Estos clientes, todos los cuales luego fueron implicados en investigaciones de corrupción, estuvieron involucrados en todos los niveles del sector de la construcción pública, desde la adjudicación de contratos hasta la propiedad de empresas que se beneficiaron del gasto del gobierno. Uno era un banco libio en Túnez supuestamente utilizado en un esquema de soborno que involucraba cartas de crédito emitidas para contratos ODAC.
Sus cuentas de Credit Suisse valían decenas de millones de dólares mientras estaban abiertas; en algunos casos, durante los mismos años que sus propietarios trabajaban con Dabaiba para saquear la ODAC. Todos permanecieron abiertos después de que el levantamiento libio de 2011 sometiera el sistema de desarrollo del país a un nuevo escrutinio, y después de que Dabaiba fuera incluida en una lista nacional de sanciones.
La investigación de los secretos de Suiza
Credit Suisse dijo que tiene controles estrictos para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, tanto en Suiza como en el extranjero. El banco se negó a comentar sobre clientes específicos, pero dijo que siempre ha seguido las leyes de la época y que durante la última década ha invertido considerablemente en la lucha contra los delitos financieros.
“Credit Suisse rechaza enérgicamente las acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco” , dijo en un comunicado . “Los asuntos presentados son predominantemente históricos… incluso en un momento en que las leyes, prácticas y expectativas de las instituciones financieras eran muy diferentes de lo que son ahora”.
La ODAC y el proceso de contratación pública formaban parte de un sistema más amplio de corrupción que se utilizó para desviar la vasta riqueza petrolera de Libia durante las cuatro décadas en el poder de Gaddafi. Un informe de 2014 del organismo de control anticorrupción Transparencia Internacional encontró que su régimen probablemente robó alrededor de 61 mil millones de dólares.
James Shaw, un experto de la ONU que asesora sobre recuperación de activos y flujos financieros ilícitos, dijo que este saqueo de fondos estatales dejó a la gente de Libia sin muchas necesidades básicas, incluidos los recursos esenciales de atención médica y educación.
“Las necesidades humanitarias no se pueden suspender mientras se espera que el proceso político (las elecciones) se resuelva por sí mismo”, escribió en un correo electrónico. “La gente necesita máquinas de diálisis ahora. Los escolares necesitan libros de texto ahora”.
El año pasado, el cuñado y primo de Dabaiba, Abdulhamid Dabaiba, se convirtió en primer ministro interino de Libia. Abdulhamid Dabaiba fue anteriormente director del contratista de desarrollo estatal LIDCO, que formaba parte del sistema de contratación de ODAC. Después de la caída de Gaddafi, ambos Dabaibas fueron sancionados por corrupción por el nuevo gobierno de transición de Libia.
Desde que se convirtió en primer ministro, Abdulhamid se ha visto envuelto en una disputa con el Parlamento sobre sus demandas presupuestarias para construir nuevos proyectos de infraestructura. El gobierno de Dabaiba ahora se está moviendo para desechar la lista de sanciones.
“Hay… temores justificados de que los compinches asociados con [Abdulhamid] Dabaiba usarían proyectos de inversión para desviar ganancias a través de comisiones u otros métodos”, escribió Wolfram Lacher, asociado principal del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad, en un artículo reciente. .
“Después de todo, Dabaiba representa una red que es notoria por hacer precisamente eso”.Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia/TASS/Alamy Live NewsEl actual primer ministro interino de Libia, Abdelhamid Dabaiba, primo de Ali Ibrahim Dabaiba.
El legado de Dabaiba
Las protestas de la Primavera Árabe se extendieron a Libia en febrero de 2011 y rápidamente se tornaron violentas. Una intervención de la OTAN proporcionó apoyo aéreo a los rebeldes y seis meses después habían tomado la capital. Gaddafi fue capturado y asesinado en octubre.
No pasó mucho tiempo antes de que ODAC enfrentara su propio ajuste de cuentas.
En agosto de 2011, mientras las fuerzas rebeldes avanzaban sobre Trípoli, la Unión Europea congeló los activos de la empresa, calificándola de “entidad que actúa en nombre o bajo la dirección del” régimen de Gaddafi y una “fuente potencial de financiación” para su gobierno. Las sanciones se mantuvieron vigentes hasta principios de 2013.
En 2012, tras la caída de Gaddafi, el nuevo gobierno de Libia realizó una auditoría de ODAC. Sospechaban que Ali Ibrahim Dabaiba, que había dirigido la empresa durante más de dos décadas, podría haber malversado hasta 9.000 millones de dinares (alrededor de 7.000 millones de dólares al tipo de cambio de 2011) de contratos que la agencia había emitido bajo su dirección.
Los auditores libios descubrieron que la mayoría de los contratos ODAC se habían adjudicado sin licitaciones públicas, y las cartas de crédito se extendieron a empresas que no participaban en los contratos que cubrían.
Dabaiba, nacido en 1945, trabajó como profesor de geografía antes de convertirse en alcalde de la ciudad costera de Misrata para el partido de Gadafi después de que el dictador tomara el poder en 1969. Se convirtió en presidente de ODAC en 1989 y mantuvo el cargo hasta el levantamiento de 2011. En ambos cargos, habría sido clasificado como una persona expuesta políticamente, lo que obligaría a los bancos a someterlo a un escrutinio adicional.
El gobierno libio interino en 2012 agregó a Dabaiba a una lista de funcionarios sancionados cuyos activos deberían congelarse. Sin embargo, el caos de la guerra civil de Libia significa que nunca se aplicaron correctamente y los activos de Dabaiba parecen no haber sido tocados. Las autoridades ahora están tratando de descartar la lista, que también incluye al actual primer ministro interino de Libia, Abdelhamid Dabaiba, quien es primo de Ali Ibrahim Dabaiba.
Ali Ibrahim Dabaiba también fue objeto de una notificación roja de la Interpol en 2014 después de que el fiscal general de Libia iniciara una investigación penal sobre el exjefe de la ODAC, pero fue retirada al año siguiente. Un informe de noticias dijo que Dabaiba fue arrestado en 2014, pero las imágenes publicadas en Facebook en 2020 y el año pasado parecen mostrarlo a él y a sus hijos viviendo libres en Libia.
Durante su tiempo al frente de ODAC, Dabaiba utilizó una amplia red de cuentas bancarias y empresas extraterritoriales, registradas en Chipre y en otros lugares, para canalizar dinero fuera del país, según descubrió una investigación de OCCRP de 2018 . Las autoridades de Libia dijeron que adjudicó licitaciones a empresas que poseía o controlaba en secreto, y dio pagos anticipados por contratos que nunca se implementaron.
“Los controles eran deficientes y no se comprobó la conducta de los altos funcionarios afiliados a Gaddafi”, dijeron.
La investigación anterior de OCCRP mostró que Dabaiba tenía al menos dos cuentas de Credit Suisse en 1998, que registraron transacciones por valor de millones de dólares.
Los datos bancarios recientemente filtrados muestran que Dabaiba también abrió otra cuenta en el banco suizo en agosto de 1990 que permaneció abierta hasta agosto de 2012, un año después de la caída de Trípoli. En su saldo máximo, en noviembre de 2009, tenía 176.527 francos suizos (175.769 dólares), según muestran los datos bancarios.
OCCRP descubrió que el hijo de Ali Ibrahim Dabaiba, Ibrahim Ali Dabaiba, también tenía una cuenta de Credit Suisse en conjunto con la empresa costarricense Cold Harbor Advisors SA En documentos oficiales, el presidente de la empresa figura como Bernal Zamora Arce, un conocido testaferro en Costa Rica vinculado a múltiples empresas registradas allí y en Chipre.
La cuenta a nombre de Ibrahim Ali Dabaiba y Cold Harbour se abrió en 2007, un año después de la fundación de la empresa, y alcanzó un saldo máximo de casi 19 millones de francos suizos (16,76 millones de dólares) en diciembre.
Tanto Ali Ibrahim Dabaiba como su hijo fueron nombrados en una solicitud de asistencia internacional que Libia envió a Escocia en 2013 en busca de ayuda para rastrear los fondos estatales saqueados. Según informa The Guardian , sus propiedades de lujo en el Reino Unido valen más de 25 millones de libras esterlinas (36,48 millones de dólares). Cuando los funcionarios buscaron ayuda, las dos cuentas de Credit Suisse antes mencionadas habían sido cerradas. Pero las cuentas mantenidas en el banco por sus socios comerciales permanecieron abiertas durante años.
Banco Alubaf
Los clientes de Credit Suisse vinculados al sistema de desarrollo plagado de sobornos de Libia incluían no solo individuos, sino también instituciones financieras.
Uno de esos clientes era la sucursal tunecina de Alubaf Bank, que era propiedad del Banco Central de Libia y desempeñó un papel clave en el sector de desarrollo de Libia al garantizar cartas de crédito, un mecanismo que luego se demostró que era un conducto importante para la malversación.
Alubaf Bank mantuvo una cuenta en Credit Suisse desde 1995 hasta 2014, un período que coincidió con el tiempo en que el gobierno de Libia estuvo bajo las sanciones de la ONU. La cuenta alcanzó un saldo máximo de más de 35 millones de francos suizos (28,35 millones de dólares) en 2005.
Dos años después de que se cerrara la cuenta, surgieron más detalles a través de una investigación del Banco Central de Túnez sobre el papel que había desempeñado Alubaf para facilitar el desvío de fondos públicos libios.
El líder de la investigación tunecina, el ahora retirado inspector general del Banco Central Jabeur Boutiti, dijo que bajo Gaddafi, las empresas públicas usaban cartas de crédito para desviar el dinero robado al exterior, incluso usando tácticas como inflar facturas o inventar servicios falsos. Sin embargo, desde 2011, dijo que «empresas privadas habían malversado enormes fondos» utilizando el sistema.
Alubaf no respondió a una solicitud de comentarios.
Un patrimonio rentable
En las costas mediterráneas del noreste de Libia se encuentran las ruinas de Ptolemais, una antigua ciudad griega que se asentó por primera vez alrededor del siglo VII a. C. En 2020, Libia solicitó que se la incluyera como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En 2008, una empresa escocesa llamada Marco Polo Storica ganó un contrato de ODAC para trabajar en el sitio y otro para restaurar varias de las otras maravillas históricas de Libia, incluidas las ruinas romanas de Leptis Magna en el noroeste del país. Los dos contratos tenían un valor total de 360 millones de dinares libios (278 millones de dólares).
En la solicitud de asistencia del Reino Unido de 2013, las autoridades libias dijeron que sospechaban que Marco Polo Storica estaba controlado por el hermano de Ali Ibrahim Dabaiba a través de una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Alegaron que Marco Polo Storica llegó a poseer “bienes que legítimamente pertenecen al Estado de Libia” que habían sido malversados por Dabaiba y su hermano. Pero en septiembre de 2011, Marco Polo Storica pasó a ser propiedad mayoritaria de un empresario británico-libio llamado Riad Suleiman Grada.Crédito: Image Professionals GmbH/Alamy Stock PhotoLas ruinas de Leptis Magna, en el noroeste de Libia.
La investigación libia concluyó que Grada actuó como testaferro para ocultar la propiedad de las empresas de los Dabaibas, y dijo que desempeñó “un papel importante en la conspiración de los Dabaibas para defraudar al Estado de Libia”. (Según la ley libia en ese momento, un funcionario como Dabaiba no debería haber estado involucrado en empresas privadas en absoluto, especialmente si estaban relacionadas con su trabajo).
No está claro qué sucedió con la investigación de Marco Polo, pero durante el período en que Grada aparentemente era dueño de la empresa, tuvo al menos cuatro cuentas de Credit Suisse. Algunos permanecieron abiertos durante años después de la caída de Gaddafi.
Una cuenta, que se abrió en mayo de 2007 y tenía 1,6 millones de francos suizos (1,38 millones de dólares) un mes después, permaneció abierta hasta mayo de 2016. Otras dos se abrieron en 2008 y una cuarta al año siguiente. La cuenta con el saldo máximo más alto contenía casi 41 millones de francos suizos (37,78 millones de dólares). No está claro si estos han sido cerrados.
A pesar de sus vínculos con Dabaiba y el hecho de que su tío era general en el ejército de Gaddafi, Grada, que no respondió a las solicitudes de comentarios, trabajó con Credit Suisse durante casi una década.
Y no fue el único de los socios comerciales de Dabaiba que tenía una cuenta en el banco suizo. También lo hizo un libio llamado Ahmed Lamlum.
LAFICO: El Banco de Hierro
Credit Suisse también trabajó con la Compañía de Inversión Extranjera Árabe Libia, de propiedad estatal, conocida como LAFICO, que supervisó las inversiones del gobierno dentro y fuera de Libia.
A lo largo de los años, según se informa, adquirió múltiples participaciones, incluido hasta el 7,5 por ciento de las acciones en el club de fútbol italiano Juvuntus y una participación del 2 por ciento en el fabricante mundial de automóviles Fiat.
El fondo fue colocado bajo las sanciones de EE. UU. en 1986, que se levantaron en 2004. Durante este tiempo, según muestran los datos bancarios, LAFICO mantuvo una cuenta en Credit Suisse. La cuenta se abrió en febrero de 2000 y se cerró en junio de 2010, alcanzando un saldo máximo de poco más de 422 millones de francos suizos (345 millones de dólares) en 2007.
Pero según un expediente judicial del Departamento de Justicia de EE. UU. de 2009, los vínculos de LAFICO con Credit Suisse eran aún más profundos. El informe indicó que el banco mantuvo una “relación de gestión de activos” con LAFICO en un momento en que las sanciones estaban vigentes. LAFICO recibió el nombre en clave «Hierro».
“Los procedimientos fueron diseñados para usar nombres en clave en todo momento, restringir el conocimiento de las identidades de los clientes interna y externamente, restringir las comunicaciones del cliente con los equipos de clientes y los departamentos legales y de cumplimiento, prohibir que los ciudadanos estadounidenses trabajen en las cuentas e impedir que operaciones que involucran estas cuentas y contrapartes estadounidenses”, dice el informe.
La ONU sancionó al organismo matriz de LAFICO en 2011, pero luego aclaró al año siguiente que las sanciones no se aplicaban a las subsidiarias. No está claro si la agencia sigue funcionando.
LAFICO y su matriz no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Las cuentas de Lamlum
Ahmed Lamlum y Ali Ibrahim Dabaiba fueron socios comerciales durante mucho tiempo, lo que, para ellos, a menudo significaba convertir el dinero público para el desarrollo en una ganancia privada.
Lamlum ayudó a Dabaiba a establecer y mantener el imperio de empresas extraterritoriales que utilizó para malversar fondos de ODAC. Los dos compartían un agente de bienes raíces en Suiza, así como lazos familiares a través del matrimonio de la hija de Dabaiba con el sobrino de Lamlum.
Lamlum, quien murió en 2014, tenía al menos ocho cuentas de Credit Suisse a su nombre, muchas en conjunto con miembros de la familia, según descubrieron OCCRP y sus socios. La más antigua de estas cuentas se abrió en 1989. La cuenta más grande alcanzó más de 12,4 millones de francos suizos (8,88 millones de dólares) en agosto de 2003.
“Ese banco tenía dinero público libio en sus arcas”, dijo una fuente con conocimiento de algunos de los acuerdos corruptos, que habló bajo condición de anonimato citando temores sobre su seguridad personal.
Las cuentas de Lamlum estuvieron abiertas durante un período en el que ayudaba a administrar una red de empresas extraterritoriales vinculadas a Dabaiba. Estos incluían una empresa registrada en Chipre llamada Fabulon Investments, que incluía a Dabaiba como empleado y director, y que luego fue propiedad de Lamlum.
Fabulon desempeñó un papel central en la canalización del dinero robado fuera de Libia. Un contrato que obtuvo de la agencia a finales de los 90, para construir una planta de tratamiento de agua en la región central de Al Jufra, muestra cómo funcionó.
Facturas filtradas muestran que entre 1997 y 1998, mientras Dabaiba era director de Fabulon y jefe de ODAC, la empresa facturó a la agencia más de medio millón de libras esterlinas (más de 800.000 dólares).
Luego, más tarde en 1998, la cuenta más antigua de Credit Suisse de Dabaiba recibió dos pagos de 50.000 francos suizos cada uno de una empresa en la misma estructura corporativa que Fabulon, que también estaba controlada por Dabaiba y Lamlum.
Un abogado que representa a la familia Lamlum confirmó que Ahmed Lamlum tenía un papel en Fabulon Investments, pero negó que haya estado involucrado en tratos corruptos y describió las preguntas de los periodistas como «incorrectas y engañosas».
Las “actividades comerciales de Lamlum siempre han sido legales y conformes con los impuestos”, dijo el abogado. “Parece probable que todos los bancos con los que ha trabajado se hayan asegurado de poder hacerlo sin violar las leyes y regulaciones aplicables en el momento en que tenían relaciones contractuales”.
Fabulon se asoció en el proyecto con una empresa con sede en el Reino Unido llamada Naston, que se especializaba en el tratamiento del agua. La compañía británica parece haber trabajado con frecuencia con Fabulon: un correo electrónico de junio de 2000 muestra que la pareja tenía tres proyectos en curso por valor de más de 10,3 millones de libras esterlinas (15,48 millones de dólares). El sitio web de Naston dice que ha construido tres plantas de tratamiento de aguas residuales en Al Jufra.
Los correos electrónicos filtrados también muestran que Lamlum discutió con frecuencia cómo Naston podría obtener cartas de crédito para la planta de la ODAC. Estas cartas, que garantizan el pago de facturas si el trato fracasa, fueron uno de los métodos clave utilizados por funcionarios corruptos para robar fondos del estado libio.
La auditoría de ODAC realizada por el gobierno libio en 2012 encontró numerosos problemas con el sistema, incluido que las cartas de crédito irrevocables estaban dirigidas a personas o empresas que ni siquiera estaban involucradas en los contratos.
Durante el proyecto de Al Jufra, Lamlum intercambió correos electrónicos con los empleados de Naston sobre la organización de una carta de crédito para el proyecto de la planta de Al Jufra de ODAC, incluida la consulta a Dabaiba. En un correo electrónico, Lamlum analiza la solicitud utilizando una de las «empresas asociadas de Naston en Chipre», y agrega: «Tenemos una empresa existente que podemos usar para este propósito».
Naston dejó de existir en 2017. No se pudo contactar a los ex directores de la compañía o no respondieron a una solicitud de comentarios.
Paul Donowitz, líder de estrategia para la gobernanza de los recursos naturales en Global Witness, dijo que la apropiación indebida de cartas de crédito era “absolutamente depredación”.
“Argumentaríamos que el sistema financiero internacional es cómplice a través de leyes débiles de debida diligencia y lavado de dinero para el comercio transfronterizo”, dijo. Esto deja el sistema “abierto al fraude y al abuso”.
