Ramón González Daher movió unos US$ 589 millones provenientes de sus préstamos usurarios a través de cuentas que poseía en el banco Basa, propiedad del Grupo Cartes. Así lo revela un informe presentado ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) por el abogado Armindo Vera Ferrer, quien denunció amenazas de muerte.
Antilavadodedinero / ABC
Usando una sola cuenta en el banco Basa, propiedad del Grupo Cartes, el usurero Ramón González Daher movió más de US$ 589 millones, de acuerdo al informe presentado por el abogado Armindo Vera Ferrer a la CBI que investiga casos de lavado de dinero.
Vera Ferrer es abogado de víctimas de González Daher y él mismo también forma parte de la larga lista de personas que padecieron la persecución del clan colorado de Luque.
Entre 2013 y 2019, González Daher recibió en una cuenta en dólares americanos depósitos por US$ 539 millones.
Los cheques provenían de las firmas Frigorífico Concepción SA, Frigorífico San Pedro SA, Juan Enrique Nogués Casanello y Frigorífico Norte SA.
ABC publicó en 2019 que accionistas de Frigorífico Concepción denunciaron que los cheques de González Daher habían sido utilizados para vaciar la empresa.
“Dichos movimientos eran solo con estas firmas, reafirmándose la tesis de la bancarización de la usura y la complicidad del sistema financiero y los organismos de control que jamás vieron pasar esto”, señala el informe entregado a la CBI.
Este millonario movimiento se dio en una sola de las cuentas que poseía González Daher en banco Basa, de acuerdo al informe. Luego de 2019, la suma total ascendió a más de US$ 589 millones.
Cientos de cheques
En otra parte del informe, se detalla que entre 2013 y 2019 se depositaron 288 cheques por más de G. 184.000 millones en otra de las cuentas en Basa.
En otra de las cuentas en Basa que figuraba a nombre de Ramón González Daher y su hijo, el también condenado Fernando González Karjallo, se registraron depósitos de 287 cheques de terceros, superando los G. 182.346 millones.
En otra cuenta, por ejemplo, se registraron depósitos de 245 cheques por más de G. 894.310 millones.
“Los bancos de una u otra manera eran cómplices del lavado de dinero y usura que realizaba este individuo, ya que en todos completaba un perfil de cliente persona física como actividad principal el alquiler de inmuebles, cuestión que como se comprobó era totalmente falsa y no correspondía con sus ingresos declarados ante la SET”, sostiene el informe.
Numerosa “clientela”
Lo revelado en el informe presentado por Vera Ferrer refuerza lo que ya había sido señalado en las denuncias anteriores contra González Daher.
“Había préstamos de US$ 5 millones, garantías por hasta 10 o 15 millones de dólares. Pero él (Ramón González Daher) no se quedaba solo con ese tipo de clientes. Ellos (RGD e hijo) tenían clientes desde G. 2 millones o G. 500.000″,había relatado meses atrás el fiscal Osmar Legal, acusador en la primera de varias causas abiertas contra el exdirigente deportivo y su hijo, Fernando González Karjallo, por los hechos de usura y lavado de dinero.
Según el fiscal y las víctimas de González Daher, el esquema era solicitar como garantía cheques con las fechas en blanco o hasta títulos que luego eran utilizados para el apriete con denuncias por estafa. La Fiscalía detectó cheques que datan hasta de los 80. Solo en el período investigado, se encontró que Ramón presentó 227 denuncias por estafa.
Víctima del clan denuncia amenaza
El empresario Armindo Vera Ferrer comentó que el pasado sábado recibió una amenaza de muerte de parte de una persona desconocida, en aparente relación con la condena por usura al expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) Ramón González Daher.
Vera Ferrer fue una de las víctimas del esquema de usura por el que González Daher fue condenado en diciembre de 2021 a 15 años de prisión, una condena que actualmente está en proceso de apelación, bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia.
Según Vera Ferrer, la amenaza llegó el sábado por la tarde, luego de que Querey lo mencionara en un programa periodístico. Según su relato, una persona desconocida se le acercó en la calle y le dijo: “Te hacen decir: te callás o te callo”.
El empresario comentó que ya hizo la denuncia ante la Fiscalía de Luque y que ya cuenta con protección policial.
“Tengo miedo pero no me voy a callar”, dijo y pidió al Poder Judicial que realice con más rapidez el estudio de la condena a González Daher. “No podemos vivir en esta morosidad judicial”, lamentó quien sufrió la persecución del condenado usurero.
