Es Contador Público y Lienciado en Administración egresado de la Universidad de Buenos Aires. CAMS. Diplomado en Criminalística y Criminología del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Es autor de varios libros. Es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), de la Association of Certified Anti Money Laundering Specialist (ACAMS) y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC). Ha trabajado en el Reino Unido, Francia, España, Holanda, Alemania, Kuwait, Rusia, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Venezuela, entre otros. Durante dos años se ha desempeñado en Forensic de KPMG en el Reino Unido (Londres), en el área de Dispute Advisory Services, donde ha colaborado en múltiples proyectos de investigación de fraudes, corrupción, lavado de dinero y otros delitos económicos. Ha colaborado con la HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs, Autoridad Tributaria del Reino Unido), la FSA (Financial Services Authority, Regulador de la industria de Servicios Financieros), auxiliando a la SFO (Serious Fraud Office). Es conferencista Internacional.
Ajustes en la metodología del Índice AML de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia...
