De acuerdo a un reporte final del GAO (US
General Accounting Office) sobre la banca privada en noviembre de 1999,
un testimonio ante el Subcomité Permanente de Investigaciones, Comité
de Asun tos de Estados de los Estados Unidos se especifica la relación y
las acciones de Raúl Salinas de Gortari en Citibank, institución
financiera investigada por supuesto lavado de dinero.
Según este
informe Raúl Salinas de Gortari transfirió entre US$90 y US$100 millones
entre 1992 y 1994. Las transferencias se llevaron a cabo presuntamente
desde las filiales de Citibank en México y Nueva York.
El documento señala que Citibank ayudó a Gortari en las siguientes tareas:
1. Estableció
una compañía de inversión privada “offshore” llamada “Trocca” para
mantener los bienes del Sr. Salinas, como es referido Raúl Salinas de
Gortari en el documento, a través de Cititrust, filia de Citibank en
Islas Caimán y cuentas de inversión en la misma entidad bancaria de
Londres y Suiza:
2. Prescindió
de las referencia bancarias del Sr. Salinas y no preparó un perfil
financiero del mismo o prescindió de dicho perfil, documento necesario
de acuerdo a lo requerido por la política Conozca a su Cliente (Know
Your Costumer-KYC)
3. Facilitó el uso de otro nombre para el Sr. Salinas para realizar las transferencias de fondos en México; y
4. Transfirió
dinero desde Citibank México a Citibank New York, una cuenta de negocios
donde se concentraba el dinero proveniente de diferentes fuentes, antes
de transferirlo de nuevo a las cuentas de inversión “offshore” de la
empresa Trocca en Citibank
Sobre la
relación de este banco con Gortari fueron publicados dos informes, con
el mismo nombre pero en tiempos distintos. El informe del GAO en 1998
publicaba un bosquejo de las operaciones de Gortari a través de diversas
filiales de Citibank y de cómo la institución coopero con la
realización de las transferencias a diferentes cuentas en centros
offshore.
El segundo
muestra un mejor desarrollo de los hechos presentando esquemas y
organigramas del funcionamiento real de la conexión Gortari-Citibank.
Incluso se describe cómo se llevó a cabo la presentación de la esposa de
Raúl Salinas de Gortari, bajo otro nombre, a ejecutivos de Citibank
México. Los hechos de este caso se conocen gracias a un representante
del banco quien sirvió para corroborar la información de las
autoridades. De
acuerdo al reporte existían tres compañías que funcionaban como la
junta de directores de Trocca (la compañía principal de Gortari
establecida en las Islas Caimán): Madeline Investment SA, Donat
Investment SA, y Hitchcock Investment SA. Oficial de Trocca; mientras
tanto como principal accionista figuraba otra formada por Cititrust
(filial de Citibank en Islas Caimán) llamada
Tyler Ltd. La oficina filial de Cititrust en Suiza actuó como el
gerente de Trocca y era la que administraba los requerimientos
administrativos.
El 3 de noviembre
Suiza abrió una
investigación en contra de la familia Salinas por los delitos de lavado
de dinero, en violación del artículo 305 bis del Código Penal helvético,
y actividades ligadas con el narcotráfico, penalizadas por el artículo
19 de la Ley federal contra Estupefacientes. Paulina Castañón es
detenida en la nación helvética cuando abría una caja de seguridad del
banco Pictet et Cie. En el interior de la caja guardaba un pasaporte
apócrifo con la fotografía de Raúl Salinas, pero con el nombre de Juan
Guillermo Gómez Gutiérrez. Más tarde, investigaciones hallan diversos
documentos falsos, entre ellos otro pasaporte con varios alias de Raúl
Salinas que se utilizaron para realizar transacciones multimillonarias.
Pasaporte utilizado por Raúl Salinas de Gortari bajo otro nombre
Las
instituciones suizas encuentran 17 cuentas bancarias vinculadas con
Raúl Salinas y su familia. Carla del Ponte, fiscal del Tribunal Penal
Internacional (TPI), inicia un proceso penal en contra de RSG por
sospecha de lavado de dinero, procedente del narcotráfico.
20 diciembre
Paulina Castañon es liberada por las autoridades suizas y regresa a México. La PGR
ejercita acción penal contra Raúl Salinas y lo acusa de enriquecimiento
ilícito por un monto superior a los 181 millones de pesos, -unos 24
millones de dólares-, fortuna supuestamente adquirida durante su gestión
como servidor público en un lapso de 10 años.
Junio
El Citibank inicia una investigación sobre el origen de cuentas que ascienden a 300 millones de dólares.
1997
15 de marzo
Un jurado de Houston decide que Mario Ruiz Massieu recibió sobornos de narcotraficantes y ordena confiscar 9,1 millones de dólares. La
fiscal federal suiza, Carla el Ponte, ordena el bloqueo de 114 millones
de dólares de Raúl Salinas en sus cuentas de Ginebra y Suiza, porque
asegura tener suficientes pruebas para decidir que el dinero provenía de
sobornos de narcotraficantes.
1999
14 de septiembre
La
investigación en contra de Raúl Salinas y su esposa, Paulina Castañón,
fue dirigida por la entonces procuradora suiza Carla del Ponte. Las
conclusiones fueron que el dinero procedía del narcotráfico.
15 de septiembre
Comienza la segunda etapa de las pesquisas, a cargo del juez de instrucción, Paul Perraudin.
Los
trabajos de investigación del magistrado confirmaron las hipótesis de
que los fondos de Salinas procedían de los pagos que narcotraficantes
habrían hecho al hermano del ex presidente por la protección de sus
cargamentos. Las autoridades suizas proponen que México continúe las
investigaciones.
14 de mayo
A partir de
las pruebas que se recabaron durante casi siete años en las
investigaciones contra RSG, el juez suizo Paul Perraudin concluye que
las estructuras del Estado mexicano protegen el tráfico de drogas,
afirma en la sentencia que emitió el funcionario judicial, respecto de
las indagatorias que seguía contra el hermano del ex presidente por los
delitos de lavado de dinero producto del narcotráfico.
6 de junio
Durante el
gobierno de Vicente Fox, la PGR pide al gobierno de Suiza mantener
asegurados los 114 millones de dólares hasta que concluya las
averiguaciones que inició por considerar que provienen del desvío de
fondos públicos de la Presidencia de la República, durante el sexenio en
que gobernó su hermano Carlos.
2003
6 de junio
Su esposa Paulina Castañón promueve un recurso para recuperar parte del dinero incautado por la justicia helvética.
2004
Agosto
Un Tribunal Federal ratifica que prescribió el delito de lavado de dinero que se le imputó a Raúl Salinas de Gortari
Septiembre
La PGR
sostiene que RSG no puede ni podrá recuperar los más de 100 millones de
dólares depositados en Suiza, asegurados como parte del proceso que se
le sigue por el presunto delito de peculado, derivado del desvío de
recursos de la «partida secreta» de la Presidencia de la República
durante la gestión Carlos Salinas.
2005
14 de junio
Raúl
Salinas sale bajo fianza del penal de Almoloyita. Después de más de diez
años de haber sido detenido, es absuelto del asesinato de Francisco
Ruiz Massieu.
2006
7 de Marzo
El Tribunal
Correccional de París anuló la orden internacional de arresto y el
control judicial contra Raúl Salinas de Gortari y su ex cuñada, Adriana
Lagarde.
2 de Mayo
El Tribunal
Correccional de París absolvió hoy al mexicano Raúl Salinas de Gortari y
a su ex cuñada Adriana Lagarde del delito de lavado de dinero
procedente del narcotráfico en contra de la recomendación de la fiscalía
de enviar el caso a México.
2007
27 de diciembre
El máximo
tribunal penal de Suiza, determina que las cuentas bancarias suizas con
al menos 130 millones de dólares y vinculadas con Raúl Salinas seguirán intervenidas.
2008
27 marzo
Después de
trece años de procedimiento judicial, Suiza está a punto de devolver a
México unos 105 millones de dólares pertenecientes supuestamente a la
familia Salinas de Gortari, depositados en cuentas secretas del país
helvético, informa el diario suizo Le Temps.
18 de junio
Las autoridades helvéticas anuncian devolverán a México 74 millones de dólares de fondos de Raúl Salinas.
2000
3 de julio
Desde el penal de Almoloyita,
preso por los delitos de homicidio y enriquecimiento ilícito, Raúl
Salinas afirma en entrevista televisiva que la procuradora federal de
Suiza, Carla construyó sobre una
serie de fabricaciones y nuevamente de testigos pagados una historia de
que él estaba relacionado con el narcotráfico, porque los empresarios
que hicieron las transferencias han declarado y demostrado el origen
lícito.
2001
22 de julio
El juez Paul Perraudin interroga al hermano del ex presidente Carlos Salinas por sus cuentas congeladas en Suiza.
29 de septiembre
La PGR abre una nueva
investigación en contra de Raúl para determinar si el dinero que tiene
depositado en bancos de México, Suiza, Londres, Estados Unidos y el
Caribe, proviene de la «partida secreta» que manejó su hermano ocupó la
Presidencia de la República.
5 noviembre
Raúl Salinas pierde el amparo que solicitó contra el
aseguramiento de sus cuentas bancarias en Suiza e Inglaterra, de acuerdo
con la resolución del Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo.
2002
Raúl
Salinas de Gortari es un ingeniero civil mexicano y hermano del
ex-presidente de México Carlos Salinas de Gortari. En Marzo de 1995, fue
arrestado por los cargos de asesinato y enriquecimiento ilícito y su
hermano Carlos Salinas de Gortari el ex-presidente mexicano se
auto-exilió en Irlanda.
En noviembre de
ese mismo año, su esposa Paulina Castañón, fue arrestada en Ginebra,
Suiza, cuando intentaba retirar fondos de una cuenta a nombre de un
alias de Raúl. Tras su captura salió a flote una fortuna de más de 160
millones de dólares aún congelada por el gobierno suizo. Tanto el
gobierno de Suiza como el de México intentaron apropiarse del dinero,
alegando acciones delictivas por separado. El primero de ellos alegó una
relación con el dinero del narcotráfico y el segundo por corrupción.
Sin embargo, los primeros cargos nunca fueron comprobados y los segundos
se encuentran activos.
Un giro daría
un resultado fuera de lo común en el caso de Raúl Salinas de Gortari,
quien fue acusado de lavar 160 millones de dólares, producto del
narcotráfico. Un tribunal en París lo absolvería de los cargos. Pero un
reporte de las autoridades estadounidenses proveería datos con respecto a
las empresas de Gortiri y el manejo de grandes cantidades de dinero en
transferencias de varias cuentas bancarias.
Salinas y Citibank
Trocca y sus entidades relacionadas: el rectángulo blanco punteado son las compañías creadas como apoyo para la creación de Trocca; mientras que el recuadro gris representan a Citicorp y sus oficinas afiliadas.
Cómo fluían los fondos de Gortari
Raúl
Salinas de Gortari, según la declaración del represéntate de Citibank,
tenía muy buena relación con el VP de Citibank quien le permitió llevar a
cabo la transferencia de fondos, hacia las diferentes cuentas que
poseía en varias sucursales de la entidad financiera. El reporte señala
que para facilitar las transferencias periódicas de los fondos de
Salinas desde México hacia Citibank New York el Vicepresidente de la
División mexicana de Citibank New York le presentó a varios oficiales de
la filia del banco en México a la esposa de Raúl Salinas, Patricia
Paulina Ríos Castañon de Salinas bajo el nombre de Patricia Ríos.
Aunque luego los
oficiales de Citibank dijeron que no sabían de la conexión entre Gortari
y Patricia Ríos. Sin embargo, otros trabajadores del banco comentaron
que algunos oficiales de la institución si tenían conocimiento del
vínculo entre ellos.
El representante de
Citibank afirmó que a través de Citibank México y Citibank New York
hasta Citibank Londres y Citibank Suiza fluyó entre US$90 y US$100
millones. Los oficiales admitieron que el dinero podía ser transferido a
la cuenta corriente de Raúl Salinas en Citibank New York o directamente
a Citibank Londres o Suiza, reteniendo así el rastro de las
transferencias. Además resaltó que Salinas retiró dinero de
aproximadamente 5 entidades financieras mexicanas e hizo que los cheques
se pagaran a Citibank.
Cronología
1995
Leyenda: “De acuerdo con el representante de Citibank una transferencia adicional, de US$20 millones fue realizada a una cuenta de Trocca. La transferencia originada desde de la cuenta de Carlos Peralta en banco de las Islas Caimán, un asociado del Sr. Salinas. Esta transferencia también fue primero al Citibank de New York donde se encuentra la cuenta de concentración antes de ser enviada hacia la cuenta de Trocca.” Share Tweet Share Share Share
