Las criptomonedas se consideran “anónimas” porque es posible mover fondos sin proporcionar ninguna información personal. Pero eso no es del todo cierto. Bitcoin y la mayoría de las otras monedas son con “seudónimos”.
Antilavadodedinero / FCPA
Es decir, operan bajo una clave hash o un identificador único que no es completamente anónimo. Cada transacción se registra en la cadena de bloques, que es un libro mayor público, bajo una dirección de billetera, por lo que la clave no necesariamente sigue los flujos de transacciones, sino que vincula esa dirección a una persona real.
Hoy en día existe una cantidad cada vez mayor de datos, tecnología y experiencia disponible que pueden identificar activos dondequiera que se encuentren. La tecnología y la ciencia forense de blockchain se están volviendo ampliamente disponibles para rastrear identidades y el flujo de fondos.
Y existen recursos civiles tradicionales pero poderosos para identificar a los beneficiarios finales y para incautar y recuperar activos en el extranjero.
¿Cuáles son las ventajas de la vía civil?
Ofrece a la víctima mucha más información sobre la investigación y aportes a una estrategia de recuperación.
La persecución penal es a menudo un proceso lento, que ofrece a los delincuentes veloces y los fondos robados tiempo para escapar. Es un marco temporal bastante diferente entre los procedimientos penales y civiles. Sin embargo, la mayoría de los tribunales civiles de derecho consuetudinario están disponibles para atender las solicitudes de forma urgente.
Obtener un juicio favorable también tiende a ser más fácil en las demandas civiles, ya que el estándar de prueba es el “equilibrio de probabilidades”, mientras que para la mayoría de los delitos, está “más allá de toda duda razonable”.
Además, las víctimas pueden, en algunos casos, buscar financiación para un proceso de recuperación civil, asegurando que la justicia no se retrase como resultado de limitaciones presupuestarias. Ya sea el monedero público o privado.
Una recuperación civil no excluye una investigación criminal. Ambos recursos pueden tomarse en paralelo y si una investigación penal está llegando a un punto crítico, se puede presentar una solicitud de las autoridades para suspender el proceso civil mientras se persigue el penal.
Cualquier evidencia recopilada se puede proporcionar a las autoridades policiales tanto durante como después de una investigación o recuperación, asegurando que no se pierda la oportunidad de un proceso penal.
Los recursos civiles estándar, como las órdenes de Mareva (órdenes de congelación), las órdenes farmacéuticas de Norwich (NP) o las órdenes de fideicomiso de los banqueros, se pueden utilizar para identificar a los estafadores y el destino de los fondos. Esto se demostró en octubre de 2019 en el caso de AA contra personas desconocidas y otros [2019] EWHC 3556, mediante el cual el Tribunal Superior inglés concedió una solicitud de medida cautelar de propiedad con respecto a Bitcoin que había sido rescatado del solicitante.
En ese caso, un pirata informático eludió el firewall y el software antivirus de una compañía de seguros canadiense y encriptó sus sistemas informáticos. El hacker desconocido exigió $ 1.2 millones en Bitcoin equivalente a cambio del software de descifrado. El solicitante pagó el rescate transfiriendo Bitcoin a una billetera. Después del descifrado de los archivos, el solicitante intentó recuperar el rescate.
Las herramientas forenses que rastrearon la transacción en la cadena de bloques mostraron que algunos bitcoins se habían transferido a ciertos intercambios, incluida una billetera vinculada y controlada por Bitfinex, un intercambio de criptomonedas operado por dos entidades de las Islas Vírgenes Británicas. Se emitieron varios procedimientos, incluida una orden judicial de propiedad sobre los Bitcoins que se remontaba a la billetera, lo que demuestra la rapidez en el tratamiento de los recursos civiles.
Otra forma de tratar con entidades corporativas o empresas fantasma que han sido cómplices de facto en el fraude relacionado con las criptomonedas es mediante el uso de la insolvencia o la designación judicial de un administrador judicial. Esto se debe a que en una situación de insolvencia, literalmente, puede quitarles la alfombra de debajo de los pies; es decir, quitarles el vehículo que utilizan para el fraude y, mejor aún, utilizarlo en su contra como herramienta para investigar lo sucedido. Agregue eso a la capacidad de liquidar la empresa sin avisar a los estafadores mediante una solicitud ex parte (es decir, sin el conocimiento de los directores o beneficiarios reales), tiene la receta perfecta para tomar a los estafadores por sorpresa y aislarlos. en el paso.
Los liquidadores cuentan con amplios poderes por ley y con la autoridad del tribunal, incluidos los de examen, y obligan a los directores y terceros a responder a las solicitudes de información que puedan identificar actos ilícitos, y a relajarse y rastrear el flujo de fondos. .
Esto significa que, si bien los directores permanecen técnicamente en el cargo, pierden sus poderes, que luego se confieren al liquidador, y cualquier acción que tomen los directores después del nombramiento de un liquidador será una violación de la orden judicial. Proporcionar una copia de la orden a los bancos, agentes registrados e incluso a los intercambios que tienen criptomonedas, debería ser suficiente en la mayoría de las circunstancias para avisarlos para preservar el status quo .
Quizás de manera crítica, una vez que se ha completado la investigación, el liquidador también tiene una serie de “superpoderes” extraordinarios (y aquí es donde me pongo mi capa) para desafiar transacciones que no han beneficiado a la ICO o al fondo, sino a los directores o propios accionistas, y potencialmente recuperarse directamente contra esos individuos.
Y como se señaló anteriormente, además de despojar a los estafadores de todas sus ganancias, la evidencia obtenida se puede proporcionar a los reguladores y agencias de aplicación de la ley, asegurando que tampoco se pierda un proceso penal. De hecho, la evidencia obtenida en una investigación durante una liquidación es a veces lo que impulsa a que ocurra un proceso penal.
Entonces, en resumen, los fraudes relacionados con las criptomonedas se pueden conquistar y el dinero invertido en ellos se puede rastrear y recuperar mediante el uso de nuevas tecnologías y recursos civiles tradicionales.
