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Jesús Ricardo Patrón Sánchez «El H3» o «El Diabólico», uno de los líderes del Cártel H-2, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a un juicio en la Corte
DEA detallan que cárteles como el de Sinaloa y el de Jalisco recurren a especialistas en el sistema financiero internacional para realizar operaciones relacionadas con
El gobierno de Filipinas celebró ayer la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de retirar al país asiático de su «lista gris» para
Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, ha sido una de las figuras clave en el colapso de FTX, uno de los mayores fraudes financieros
La cocaína que desembarca en el puerto de Algeciras, uno de los principales puntos de entrada de droga en Europa, no solo alimenta a los clanes que dominan
La designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para los EU representará para el gobierno mexicano, y para el país entero, un reto en
El detective de Onchain ZachXBT y Nick Bax, miembro de un grupo de hackers éticos, alegan que eXch fue utilizado por Lazarus Group para blanquear
La industria de las criptomonedas se sacudió cuando Bybit, uno de los principales exchanges de criptomonedas, informó una importante violación de seguridad que resultó en
El tribunal de la Corte Nacional de Justicia emitió su sentencia escrita en el caso Metástasis, donde hace duras críticas a abogados, jueces y periodistas.
Canadá se sumó a la propuesta de Estados Unidos y decidió designar a diversos grupos del narcotráfico, entre ellos los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noroeste, Golfo,
El Senado de Argentina convirtió en ley dos proyectos fundamentales para reforzar la lucha contra el crimen organizado y endurecer las penas a delincuentes reincidentes.
Las instituciones del sistema financiero mexicano deberán recalibrar sus modelos de riesgo ante la designación, por parte de Estados Unidos, de seis cárteles de droga
Siete venezolanos acompañados por la mayor alianza defensora del Estatus de Protección Temporal reclamaron en una corte de California que perder ese beneficio migratorio los
RibéSalat ha participado en el Punto de Encuentro Lloyd’s. El broker es una de las 10 corredurías en toda España con acreditación Lloyd’s Broker desde 2018, y destaca
El horizonte de Londres brilla bajo el sol, dominado por la imponente presencia del grupo Lloyds Banking Group plc. A medida que se desarrolla 2025,
Estados Unidos ha intensificado los vuelos secretos de drones sobre México para buscar laboratorios de fentanilo, como parte de una campaña más agresiva del gobierno
La Policía detiene a 14 personas en España, entre ellos los tres “cajeros” de la red a los que acusa de lavar “varios millones de
Las criptomonedas son un tema que despierta muchas emociones. Por un lado, ofrecen oportunidades increíbles; por otro, tienen un lado oscuro y sombrío. Hoy, quiero
El índice FTSE 100 se mantuvo estable y alcanzó un nuevo máximo histórico, ya que el Banco de Inglaterra (BoE) recortó las tasas de interés
La naviera taiwanesa Evergreen confirmó que encargará 11 portacontenedores propulsados por gas natural licuado (GNL) de doble combustible a dos astilleros, los que tendrán capacidad para 24.000
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