Poderosas figuras políticas angoleñas acusadas de malversar miles de millones de dólares ahora pueden vincularse con al menos 20 compañías secretas más en los Estados Unidos y otros paraísos fiscales, exponiendo nuevos escondites financieros de la ex élite gobernante del empobrecido país africano, favoreciendo a Isabel dos Santos en la corrupción.
Antilavadodedinero / Icij.org
Isabel dos Santos, hija del expresidente autoritario de Angola, José Eduardo dos Santos, así como los exasesores presidenciales y generales, Leopoldino Fragoso do Nascimento y Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, eran propietarios de sociedades offshore y cuentas bancarias en Europa y Oriente Medio. , muestran los registros filtrados del programa de investigación Pandora Papers.
El mes pasado, el gobierno de Estados Unidos sancionó a Isabel dos Santos y a los dos ex generales por lo que llamó “corrupción significativa”. Bajo las nuevas medidas, dos Santos y los miembros de su familia no pueden ingresar a los Estados Unidos.
El Departamento de Estado también excluyó a Nascimento, exjefe de comunicaciones del presidente dos Santos, ya Dias, un poderoso exgeneral angoleño. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colocó a Nascimento, Dias y su esposa, Luisa de Fatima Giovetty, bajo sanciones económicas.
“Sacar a la luz los negocios turbios de los cleptócratas es clave para defender los derechos humanos”, dijo Karina Carvalho, directora ejecutiva de Transparencia Internacional en Portugal. “Angola es un país rico en recursos, pero la mayoría de su población vive en la pobreza, sin acceso a la salud, la educación y condiciones de vida dignas debido a personas que toman la riqueza del país como propia”.
Hace dos años, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que Isabel dos Santos , una vez promocionada como la mujer más rica de África, construyó su fortuna estimada en $ 2 mil millones gracias a acuerdos con información privilegiada con la ayuda de compañías ficticias y una variedad de abogados, contadores y gestores de riqueza.
La investigación de Luanda Leaks mostró cómo dos Santos obtuvo acceso a negocios lucrativos relacionados con petróleo, diamantes, telecomunicaciones y supermercados, a menudo cortesía de decretos gubernamentales firmados por su padre. También se benefició de acuerdos con información privilegiada, préstamos preferenciales y contratos alimentados con dinero público.
Dos Santos dijo que las acusaciones en su contra eran falsas.
Los aliados cercanos del padre de dos Santos, los generales Nascimento y Dias, también son acusados por Estados Unidos de desviar fondos públicos para su beneficio personal. Alguna vez tuvieron intereses comerciales en expansión y se estima que son multimillonarios.
En 2020, Nascimento y Dias entregaron voluntariamente activos, incluidas residencias y fábricas, como parte de una investigación del gobierno de Angola sobre presuntos fraudes y uso indebido de contratos estatales. Un abogado de los dos generales se ha negado previamente a comentar sobre el caso.
La investigación de Pandora Papers de 2021 , basada en un tesoro de casi 12 millones de registros filtrados de proveedores de servicios en el extranjero con sede en notorios paraísos fiscales, arroja nueva luz sobre las transacciones financieras del trío.
Dos Santos no respondió a las solicitudes de comentarios sobre sus empresas extraterritoriales. Nascimento y Dias no pudieron ser contactados para hacer comentarios.
Dos Santos, Nascimento, Dias y miembros de sus familias poseían o ocupaban cargos como abogados, accionistas o directores en al menos 20 empresas extraterritoriales, según muestran los registros filtrados de Pandora Papers. Los vínculos de los angoleños con muchas de las empresas nunca se habían informado previamente.
En 2008, según muestran los registros, Nascimento se convirtió en propietario de Shenyang Investments LLC , una empresa ficticia registrada en Wilmington, Delaware. La empresa abrió una cuenta bancaria en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, según Pandora Papers. Los registros públicos en Delaware no hacen referencia a la conexión de la empresa con Nascimento o con Angola. La empresa se cerró en 2014, años después de que los informes de los medios plantearan preocupaciones sobre conflictos de intereses sobre la participación secreta de Nascimento en una empresa privada que se beneficiaba de la inmensa riqueza petrolera de Angola.
Como parte de la investigación de Luanda Leaks, el ICIJ reveló previamente que dos Santos y su esposo, Sindika Dokolo, también eran dueños de una empresa fantasma en Delaware para tener una casa de lujo en Portugal.
Nascimento, también conocido como Dino, también era propietario o director de empresas establecidas en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá, según muestran los registros filtrados. Varias empresas abrieron cuentas bancarias con Banco Espirito Santo, un prestamista portugués con problemas con un historial bien documentado de servir a las élites angoleñas.
Los registros filtrados muestran que Nascimento también era propietario de Dark Oil Ltd. en sociedad con Dias y Manuel Vicente, quien entonces era funcionario del gobierno y director de la compañía petrolera nacional de Angola. Durante el gobierno del presidente dos Santos, a los tres hombres a menudo se les llamaba el “Triunvirato Presidencial”.
En 2007, los medios informaron que Dark Oil Ltd. y la compañía petrolera estatal de Angola, encabezada por Vicente, firmaron un acuerdo con una compañía rusa para explorar en busca de petróleo.
Nascimento, Dias y Vicente “siempre demostraron un alto grado de integridad y capacidad”, según cartas de recomendación para los hombres preparadas en 2009 por sus gestores patrimoniales en Malta.
Dias, el ex general y ministro, también conocido como Kopelipa, era dueño de Tentower Overseas SA en Panamá y abrió una cuenta bancaria en Portugal, según Pandora Papers. La esposa de Dias, Giovetty, también era propietaria de una empresa ficticia panameña para abrir una cuenta bancaria europea, según muestran los registros filtrados.
“La decisión de Estados Unidos de sancionar a estas tres personas es un paso importante en la lucha contra la corrupción en Angola, y también para aumentar la responsabilidad en otras jurisdicciones, como Portugal, que permiten y facilitan los flujos financieros ilícitos desde Angola”, dijo Carvalho. “Pero el impacto de acciones positivas como esta siempre será limitado sin un pacto global para detener los paraísos fiscales y el uso de empresas ficticias”.
