Reino Unido condenó a dos ex ejecutivos. En una victoria muy necesaria para la Oficina de Fraudes Graves, un jurado de Londres declaró culpable a dos de cada tres acusados que estaba procesando por corrupción en el caso de Unaoil el lunes después de 19 días de deliberaciones.
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Ziad Akle, ex gerente del territorio iraquí de la compañía de petróleo y gas, Unaoil, fue condenado por dos cargos de conspiración para realizar pagos corruptos a un funcionario iraquí.
El ex vicepresidente de la compañía holandesa de servicios de energía, SBM Offshore, y posteriormente el gerente general de territorios de Unaoil, Stephen Whitely, fueron declarados culpables de un cargo. Ambos serán condenados a finales de este mes.
Al mismo tiempo, el jurado no pudo llegar a un veredicto en el caso del ex gerente de ventas de SBM Offshore, Paul Bond. La OFS está buscando un nuevo juicio en el caso de Bond.
Los tres acusados fueron acusados de conspiración para realizar pagos corruptos en la industria petrolera iraquí luego del derrocamiento de Saddam Hussein. Según la OFS, los acusados conspiraron con miembros de la familia Ahsani, que controlan a Unaoil, y otros para pagarle a un funcionario iraquí clave en la empresa estatal South Oil Company más de $ 600,000 para influir en los ejercicios de licitación a favor de sus clientes.
La OFS argumentó que en pagos corruptos totales por valor de $ 5,4 millones se habían pagado a figuras de alto rango en el Ministerio de Petróleo iraquí para asegurar la aprobación de una serie de proyectos de construcción, incluidos dos nuevos oleoductos por valor de $ 800 millones.
Este fue uno de los primeros juicios con jurado que se reanudó en el Reino Unido luego de una pausa de dos meses como resultado de la pandemia de coronavirus. Un juicio socialmente distanciado reinició el 13 de mayo en Old Bailey, el Tribunal Penal Central de Londres, distribuido en tres salas.
Algunos de los acusados asistieron de forma remota a través de un enlace de audio, un hecho que el juez enfatizó al resumir no debe ser considerado de ninguna manera contra ellos.
A medida que se reanudó el juicio, la defensa buscó que se desestimara el caso con el argumento de que si resultaba una condena, podría ser inseguro porque “siempre habría una sensación de que el jurado se acobardaba ante la presión de la pandemia”.
El juez desestimó la solicitud y señaló que, si bien entendía la presión bajo la cual el jurado podría estar sometido, había hablado en detalle con ellos y los instó a presentarle cualquier inquietud que pudiera afectar su capacidad para cumplir con su deber como jurado.
En Estados Unidos, el ex CEO de Unaoil, Cyrus Ahsani, y el ex director de operaciones, Saman Ahsani, ambos ciudadanos del Reino Unido, se declararon culpables el año pasado de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. En 2018, el ex director de desarrollo comercial de Unaoil, Steven Hunter, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la FCPA. Es residente del Reino Unido. Los tres esperan ser sentenciados.
En Londres, las preguntas que quedaron al final del veredicto del lunes son por qué las víctimas de la corrupción en Irak no tuvieron más audiencia en la corte, y si los jefes de los procesados, que llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los EE. UU. más ligeramente que sus empleados, y si es así, qué mensaje envía sobre la aplicación global del soborno.
