El Departamento de Justicia, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, ha ejecutado un acuerdo trilateral con los gobiernos de la República Federal de Nigeria (Nigeria) y la Bailía de Jersey (Jersey) para repatriar a Nigeria aproximadamente $ 308 millones atribuibles a la cleptocracia de ex El dictador nigeriano Sani Abacha y sus conspiradores.
Antilavadodedinero / Justice.gov
En 2014, el juez federal de distrito John D. Bates para el Distrito de Columbia emitió un fallo por la pérdida de aproximadamente $ 500 millones ubicados en cuentas de todo el mundo, como resultado de una queja de decomiso civil que el Departamento de Justicia presentó contra más de $ 625 millones atribuibles al lavado de dinero. involucrando el producto de la corrupción de Abacha. Después de que las apelaciones en los Estados Unidos se agotaron en 2018, el gobierno de Jersey hizo cumplir la sentencia estadounidense contra más de $ 308 millones ubicados en esa jurisdicción.
«El general Abacha y sus compinches robaron a los nigerianos de vastos recursos públicos y abusaron de los sistemas financieros estadounidenses e internacionales para lavar sus ganancias criminales», dijo el fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia. «El acuerdo histórico de hoy devuelve al pueblo de Nigeria cientos de millones de fondos malversados a través de un proceso legal que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas».
Los bienes perdidos representan dineros corruptos lavados durante y después del régimen militar del general Abacha, quien asumió el cargo de presidente de la República Federal de Nigeria mediante un golpe militar el 17 de noviembre de 1993, y mantuvo ese cargo hasta su muerte en junio. 8, 1998. La denuncia alega que el general Abacha, su hijo Mohammed Sani Abacha, su asociado Abubakar Atiku Bagudu y otros malversaron, apropiaron indebidamente y extorsionaron a miles de millones del gobierno de Nigeria y otros, luego lavaron sus ganancias criminales a través de instituciones financieras estadounidenses y la compra de bonos respaldados por los Estados Unidos. La cooperación de Jersey en la investigación, la moderación y la ejecución de la sentencia estadounidense, junto con las valiosas contribuciones de Nigeria y otros socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo
Según el acuerdo trilateral firmado hoy, Estados Unidos y Jersey transferirán el 100 por ciento de los activos confiscados netos a la República Federal de Nigeria para apoyar tres proyectos de infraestructura crítica en Nigeria que fueron previamente autorizados por el presidente nigeriano Muhammadu Buhari y la legislatura nigeriana. Específicamente, los fondos lavados en virtud de este acuerdo ayudarán a financiar la construcción del Segundo Puente de Níger, la Autopista Lagos-Ibadán y la carretera Abuja-Kano, inversiones que beneficiarán a los ciudadanos de cada una de estas importantes regiones de Nigeria.
El acuerdo incluye medidas clave para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, incluida la administración de los fondos y proyectos por parte de la Autoridad de Inversión Soberana de Nigeria (NSIA), la revisión financiera por parte de un auditor independiente y el monitoreo por parte de una organización independiente de la sociedad civil con experiencia en ingeniería y otros zonas El acuerdo también impide el gasto de fondos para beneficiar a los presuntos autores de la corrupción o para pagar honorarios de contingencia para abogados. El acuerdo refleja los principios sólidos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas adoptados en el Foro Global sobre Recuperación de Activos (GFAR) en diciembre de 2016 en Washington, DC, que los Estados Unidos y el Reino Unido (Reino Unido) organizaron con el apoyo de la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Además de los más de $ 308 millones perdidos en Jersey, el Departamento de Justicia está tratando de hacer cumplir su sentencia de decomiso contra aproximadamente $ 30 millones ubicados en el Reino Unido y más de $ 144 millones en Francia. Estados Unidos también continúa buscando la confiscación de más de $ 177 millones en fondos lavados adicionales en fideicomisos que nombran al asociado de Abacha, Bagudu, el actual gobernador del estado de Kebbi, y sus familiares como beneficiarios. Estados Unidos ha pedido al gobierno de Nigeria que retire el litigio que ha instituido en el Reino Unido que obstaculiza el esfuerzo de los Estados Unidos por recuperar estos fondos adicionales para el pueblo de Nigeria.
Este caso fue presentado bajo la Iniciativa de Recuperación de Activos de Kleptocracy por un equipo de fiscales dedicados en la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal que trabaja en asociación con el FBI. A través de la Iniciativa de Recuperación de Activos de Kleptocracy, el Departamento de Justicia y las agencias federales de aplicación de la ley buscan salvaguardar el sistema financiero de EE. UU. Del lavado de dinero criminal y recuperar el producto de la corrupción oficial extranjera. Cuando sea apropiado y posible, el departamento se esfuerza por utilizar los ingresos de corrupción recuperados para beneficiar a las personas perjudicadas por actos de corrupción y abuso de la confianza pública.
Las personas con información sobre posibles ganancias de corrupción extranjera ubicadas o lavadas a través de los Estados Unidos deben comunicarse con las autoridades federales o enviar un correo electrónico a [email protected] . El departamento agradece la amplia asistencia brindada por los gobiernos de Jersey, Francia, Nigeria y el Reino Unido en esta investigación.
