Aún está pendiente de investigación un capítulo del escandaloso robo contra Ecopetrol: la vinculación de servidores públicos a la red criminal. En el archivo, que conoció SEMANAempresarios corruptos, choferes, importadores, ingenieros, ELN, bandas criminales y hasta traficantes son parte del fraude multimillonario que hoy tiene los reflectores apuntando.
El expediente de la Fiscalía explica detalladamente cómo se iniciaron las tres grandes investigaciones: Bunkering Imperio se refiere a la contaminación de crudo colombiano con venezolano. Operación Holding, relacionada con el robo directo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, con autorización del ELN. Y el último concentra la millonaria extinción de dominio, que ya alcanza los 1,3 billones de pesos, a empresarios que utilizaron sus empresas para defraudar a través de dos modalidades: contrabando y robo de crudo.
Los procesos tienen diferentes actores, pero unidos en un mismo fin delictivo. A esto se suma otra investigación de la Fiscalía que apunta a funcionarios de la Dian en Cartagena, quienes se habrían hecho de la vista gorda para ocultar las millonarias transacciones ilícitas.Las investigaciones establecieron cómo ingresaron los hidrocarburos y los movilizaron con guías originales, adquiridas fraudulentamente. | Foto: Suministrado a API Semana
Según los hallazgos, los funcionarios de la Dirección Tributaria dieron garantías, certificando la legalidad de una serie de documentos que, tras las pesquisas de los investigadores con los laboratorios de Ecopetrol, resultaron ser erróneos. El objetivo era desviar o afectar el curso de las investigaciones y mantener oculto el fraude continuado.
Las macroinvestigaciones de la Fiscalía surgieron a partir de una decena de denuncias de la estatal petrolera por hechos ocurridos desde 2019. Las verificaciones, operativos y hallazgos permitieron vincular a más de 20 personas y empresas, además de la multimillonaria incautación con fines de extinción de dominio.
Imperio de abastecimiento
Desde 2019 se identificó un tipo de contrabando de crudo que llegaba al país por los puertos de Cartagena y Barranquilla. Con documentos originales (guías), este crudo se hacía pasar por desecho y así tenían vía libre para transitar por las carreteras sin ningún problema.En los documentos que presentó la Fiscalía para la imputación de cargos de los empresarios comprometidos, se estableció el organigrama y el recorrido de la red delictiva para cumplir con su principal objetivo: dar apariencia de legalidad al crudo de contrabando. | Foto: daniel reina romero-semana
En los documentos que presentó la Fiscalía para la imputación de cargos de los empresarios comprometidos, se estableció el organigrama y el recorrido de la red delictiva para cumplir con su principal objetivo: dar apariencia de legalidad al crudo de contrabando. Es entonces cuando aparecen las empresas papeleras.
“En consideración a la información recabada en el transcurso de la investigación, es posible establecer que estamos ante un grupo de personas que acceden a realizar distintas funciones en busca de obtener una remuneración económica mediante la realización de distintas actividades ilícitas tales como: alteración de guías únicas para el transporte de hidrocarburos estipuladas en los instructivos de la estatal petrolera”, dice el informe del investigador.SEMANA conoció del expediente que la Fiscalía presentó a los jueces de garantías para acusar a los empresarios y cabecillas de estas redes criminales.
Niman Comercio tuvo como representante a Hernando Silva Bickenbach, un reconocido empresario, imputado por la Fiscalía y quien se convirtió en el enlace entre las papeleras y otra empresa líder en la red criminal: CI Exportécnicas, a cargo de Luis Carlos Gandur. El proceso ilegal, según los informes de los investigadores, lo completó la firma encargada de comercializar el crudo.
En este caso, diez personas fueron procesadas e imputadas por delitos como concierto para delinquir agravado, recepción de hidrocarburos y falsificación de documentos privados. La Fiscalía ya presentó la acusación, espera avanzar en el juicio y obtener una condena.
operación de espera
en poder de SEMANA Hay un informe con los detalles de este proceso que vinculaba a los empresarios de Bunkering Imperio con organizaciones criminales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la disidencia de las Farc y otras bandas dedicadas al robo de hidrocarburos, principalmente en Norte de Santander. . Todos estaban adheridos al oleoducto Caño Limón-Coveñas, poniendo válvulas para robar el crudo.—
El documento detalla las modalidades para sangrar a Ecopetrol a través de válvulas y refinerías ilegales a lo largo del oleoducto: “Esta estructura cuenta con transporte e infraestructura propia para abastecer los laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína, que se ubican entre los sectores de los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander”.
Aún está pendiente de investigación un capítulo del escandaloso robo contra Ecopetrol: la vinculación de servidores públicos a la red criminal. En el archivo, que conoció SEMANAempresarios corruptos, choferes, importadores, ingenieros, ELN, bandas criminales y hasta traficantes son parte del fraude multimillonario que hoy tiene los reflectores apuntando.
El expediente de la Fiscalía explica detalladamente cómo se iniciaron las tres grandes investigaciones: Bunkering Imperio se refiere a la contaminación de crudo colombiano con venezolano. Operación Holding, relacionada con el robo directo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, con autorización del ELN. Y el último concentra la millonaria extinción de dominio, que ya alcanza los 1,3 billones de pesos, a empresarios que utilizaron sus empresas para defraudar a través de dos modalidades: contrabando y robo de crudo.
Los procesos tienen diferentes actores, pero unidos en un mismo fin delictivo. A esto se suma otra investigación de la Fiscalía que apunta a funcionarios de la Dian en Cartagena, quienes se habrían hecho de la vista gorda para ocultar las millonarias transacciones ilícitas.Las investigaciones establecieron cómo ingresaron los hidrocarburos y los movilizaron con guías originales, adquiridas fraudulentamente. | Foto: Suministrado a API Semana
Según los hallazgos, los funcionarios de la Dirección Tributaria dieron garantías, certificando la legalidad de una serie de documentos que, tras las pesquisas de los investigadores con los laboratorios de Ecopetrol, resultaron ser erróneos. El objetivo era desviar o afectar el curso de las investigaciones y mantener oculto el fraude continuado.
Las macroinvestigaciones de la Fiscalía surgieron a partir de una decena de denuncias de la estatal petrolera por hechos ocurridos desde 2019. Las verificaciones, operativos y hallazgos permitieron vincular a más de 20 personas y empresas, además de la multimillonaria incautación con fines de extinción de dominio.
Imperio de abastecimiento
Desde 2019 se identificó un tipo de contrabando de crudo que llegaba al país por los puertos de Cartagena y Barranquilla. Con documentos originales (guías), este crudo se hacía pasar por desecho y así tenían vía libre para transitar por las carreteras sin ningún problema.En los documentos que presentó la Fiscalía para la imputación de cargos de los empresarios comprometidos, se estableció el organigrama y el recorrido de la red delictiva para cumplir con su principal objetivo: dar apariencia de legalidad al crudo de contrabando. | Foto: daniel reina romero-semana
En los documentos que presentó la Fiscalía para la imputación de cargos de los empresarios comprometidos, se estableció el organigrama y el recorrido de la red delictiva para cumplir con su principal objetivo: dar apariencia de legalidad al crudo de contrabando. Es entonces cuando aparecen las empresas papeleras.
“En consideración a la información recabada en el transcurso de la investigación, es posible establecer que estamos ante un grupo de personas que acceden a realizar distintas funciones en busca de obtener una remuneración económica mediante la realización de distintas actividades ilícitas tales como: alteración de guías únicas para el transporte de hidrocarburos estipuladas en los instructivos de la estatal petrolera”, dice el informe del investigador.SEMANA conoció del expediente que la Fiscalía presentó a los jueces de garantías para acusar a los empresarios y cabecillas de estas redes criminales.
Niman Comercio tuvo como representante a Hernando Silva Bickenbach, un reconocido empresario, imputado por la Fiscalía y quien se convirtió en el enlace entre las papeleras y otra empresa líder en la red criminal: CI Exportécnicas, a cargo de Luis Carlos Gandur. El proceso ilegal, según los informes de los investigadores, lo completó la firma encargada de comercializar el crudo.
En este caso, diez personas fueron procesadas e imputadas por delitos como concierto para delinquir agravado, recepción de hidrocarburos y falsificación de documentos privados. La Fiscalía ya presentó la acusación, espera avanzar en el juicio y obtener una condena.
operación de espera
en poder de SEMANA Hay un informe con los detalles de este proceso que vinculaba a los empresarios de Bunkering Imperio con organizaciones criminales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la disidencia de las Farc y otras bandas dedicadas al robo de hidrocarburos, principalmente en Norte de Santander. . Todos estaban adheridos al oleoducto Caño Limón-Coveñas, poniendo válvulas para robar el crudo.—
El documento detalla las modalidades para sangrar a Ecopetrol a través de válvulas y refinerías ilegales a lo largo del oleoducto: “Esta estructura cuenta con transporte e infraestructura propia para abastecer los laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína, que se ubican entre los sectores de los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander”.
El informe indica que los ataques terroristas contra la fuerza pública y la infraestructura petrolera tenían un objetivo específico, la instalación de las válvulas y la obtención del llamado “pategrillo”, los insumos para el procesamiento de la hoja de coca indispensables en la elaboración de la base de coca. pegar. Coca.
Son “un eslabón en la cadena productiva del narcotráfico y la principal fuente de financiamiento de los grupos armados organizados para sus acciones terroristas en la región del Catatumbo”, señala el documento de la Fiscalía.
La estafa a Ecopetrol se dio bajo dos modalidades: contrabando desde Venezuela y robo de crudo. | Foto: David amado
Dos protagonistas aparecen en este capítulo: alias La Mona y el llamado Zar del Petróleo, Norbey Palacios, supuesto representante legal de Trazos Líquidos, una de las empresas fachada que participó en el fraude. Los dos se convirtieron en el principal vínculo entre las organizaciones criminales y las empresas que compraban el crudo robado, lo pasaban por la refinería y hasta lo vendían a Ecopetrol.
Alias la Mona se encargaba de financiar las actividades de los delincuentes dedicados al robo de crudo de Ecopetrol. SEMANA Se enteró de las declaraciones que perfilaron la actividad de esta delincuente en el entramado criminal y que la deja como aliada del ELN en esta zona del país.
“Ella es dueña de un quemador de crudo en el caserío Guachimán y tiene otro quemador de crudo en el caserío Campo Seis, que tenía los permisos del ELN para poder sacar el crudo pategrillo; Yo era quien recibía el dinero del impuesto para entregarlo a la organización”, dice el documento que define claramente el rol de Mona.
El llamado Zar del Petróleo, según la Fiscalía, prófugo de la justicia, sería el intermediario entre los delincuentes dedicados al robo del crudo y las empresas que lo compraban, refinaban y vendían a Ecopetrol. Las interceptaciones de la Fiscalía, en poder de SEMANAreferirse a la modalidad.
el juego
Además de la supuesta intención de desviar la investigación con informes erróneos revisados por funcionarios de la Dian, la Fiscalía ha superado otros problemas en el escenario judicial. Los procesos se desarrollan en el norte del país, en la región del Catatumbo, y enfrentan dificultades de orden público, desplazamiento y corrupción. Se convierten en un reto para el normal desarrollo del proceso.
Los fiscales, que llevan varios meses e incluso años al frente de la investigación con los riesgos de combatir a estas peligrosas organizaciones criminales, plantean como posibilidad el traslado de los expedientes a Bogotá para que los juicios contra los imputados se realicen sin dificultad.
Otro hecho particular, observado en las audiencias preliminares contra los vinculados y las mencionadas empresas, es que varias de ellas pretendieron convertirse rápidamente en víctimas en el proceso.
“Lo hacen con el objetivo de negar la participación en la red criminal, para responsabilizar a otros funcionarios, para culpabilizar a los que están prófugos. Incluso conociendo, como parte del proceso, los detalles de la investigación”, dicen fuentes del caso.
