junio 30, 2026 6:40 pm
Estados Unidos anunció la apertura de una línea de denuncias para apoyar el combate a la corrupción en Centroamérica y encontrar, recuperar y repatriar los
El decreto reglamentario que establece los cambios en la normativa antilavado de dinero, introducidos por la Ley de Urgente Consideración (LUC)- está en la etapa final y se prevé
Ante los recientes acontecimientos políticos en Afganistán, donde los talibanes tomaron el control del país, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solicitó a sus
De acuerdo con el documento que contiene las propuestas de modificación, lo que se busca es reforzar el tema de la recopilación de información de
El informe de supervisión económica que publica trimestralmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre da para muchos titulares: revisión (generalmente a la baja) de las estimaciones de
HSBC informó el lunes ganancias del tercer trimestre que superaron fácilmente las expectativas y anunció planes para una recompra de acciones de hasta $ 2 mil
Últimamente, los titulares de las noticias se centran en la preocupación de los reguladores por la falta de protección de los inversores en el mercado de criptomonedas, que
el Reino Unido es ‘la capital mundial de la estafa bancaria’ con los comentarios de un comisario del Banco de Inglaterra, que sostiene que el
Microsoft reveló una «extensa serie de campañas de phishing de credenciales», que aprovecha un kit de phishing personalizado que unía componentes de al menos cinco diferentes kits
El Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI) ha completado el desarrollo de una nueva versión de las pautas para el
Tras recibir el reclamo de cerca de 200 consumidores y de 33 alertas ciudadanas, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció ante el Ministerio Público a 45 tiendas virtuales por
Un jurado federal condenó ayer a un par de residentes de Florida por su participación en un esquema de exportaciones ilegales. Según los documentos judiciales y
Los últimos movimientos financieros protagonizados por Turquía han puesto en jaque al país. Los continuos casos de corrupción además de las vinculaciones con Turquía en la
Piratas informáticos robaron bonos en bitcóins de El Salvador, Según el documento a un mes de que la administración de Nayib Bukele implementara el bitcóin como moneda
Estados Unidos publicó este jueves amplias evaluaciones sobre la crisis climática, elaboradas por la Casa Blanca, la comunidad de inteligencia estadounidense y el Pentágono, que
Bitcoin es uno de los activos comerciales más lucrativos en la actualidad, superando a casi todas las clases de activos en el último año. Ahora
Las violaciones de datos y los compromisos de privacidad hacen que todos se vean mal: no importa cuán sofisticado sea el atacante, la empresa que
El director ejecutivo (CEO) de Multinational Logistics Services (MLS), una gran empresa de mantenimiento de buques que ha recibido más de $ 1 mil millones
Credit Suisse Group AG acordó el martes pagar a la SEC $ 99 millones para resolver las violaciones de los controles internos y las disposiciones
Un colapso de las criptomonedas es un «escenario plausible» y se necesitan normas para regular el sector de rápido crecimiento con urgencia, dijo este miércoles el vicegobernador