julio 3, 2026 8:08 am
Durante gran parte de su vida, Bitcoin (BTC) ha sido visto principalmente como un instrumento financiero especulativo, pero la drástica medida de El Salvador de convertir
Mientras la Administración Biden decide todavía cual va a ser su política con respecto a Venezuela, Irán ya ha tomado la delantera, en un claro
CITGO Petroleum Corporation, con sede en Houston, Texas, acordó pagar $ 19.69 millones para resolver reclamos federales y estatales por daños a recursos naturales bajo
Las estafas de ciberdelincuentes son cada vez más comunes. Desde el auge de las compras en línea, en parte potenciadas por la pandemia de COVID-19,
“De no adoptarse las medidas necesarias para gestionar los riesgos de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo, el país podría ser catalogado,
Nada se vende solo, ni siquiera el cumplimiento. Siempre hay un proceso de presentación. Entonces, si hablamos de cumplimiento de “marketing”, no lo estamos abaratando. En cambio, estamos
Una mujer de Nueva York fue condenada hoy a 198 meses, unos 16 años y medio, de prisión por su papel en la planificación de
Horas después que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmara que le había solicitado asistencia técnica al Banco Mundial (BM) para la implementación del Bitcoin
El Banco Mundial inhabilitó a una empresa de construcción china el miércoles durante dos años por una práctica fraudulenta y corrupta relacionada con un proyecto
Con la inminente llegada de la red 5G a buena parte del mundo, nuevas prácticas y protocolos de seguridad se encuentran en desarrollo para garantizar conexiones seguras. Con esto
Las acciones estadounidenses se mantuvieron en su mayoría sin cambios el miércoles antes de la actualización de la Reserva Federal sobre política monetaria. Antilavadodedinero / CNBC El
El último intento de la Comisión Europea para abordar la evasión de impuestos corporativos y la transferencia de ganancias requeriría la aprobación unánime de los
La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha instado a su país a estar preparado para la tecnología emergente al allanar el camino para las
La ley bitcoin aumenta el margen del lavado de dinero en el Salvador así lo advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) Antilavado de Dinero |
Ante el incremento acelerado de los fraudes cibernéticos en el mundo, la inversión en seguridad digital es una prioridad que deben adoptar tanto consumidores como
Héctor Cid Pérez, también conocido como ‘el asesor’, entró en el Centro Penitenciario de Fontcalent durante el día de ayer acusado de un delito continuado de estafa agravada
Un correo electrónico con el logotipo y la apariencia de Caixabank anuncia que te han “suspendido la cuenta”. En el mismo mensaje te ofrecen la posibilidad de
El regulador del mercado de valores de Italia pide una regulación sobre las criptomonedas para prevenir la actividad criminal. Antilavadodedinero / ezanimet Las preocupaciones están
La SEC anunció hoy cargos resueltos contra la empresa de servicios de liquidación de bienes raíces First American Financial Corporation por controles de divulgación y
La Sra. Jones supervisará una división de más de 400 abogados y contadores que redactarán las reglas para las empresas que recaudan capital y divulgarán noticias y