julio 5, 2026 3:00 am
El Congreso Nacional (CN), pretende iniciar la discusión de un dictamen encaminado a reformar la Ley Especial de Lavado de Activos en Honduras. Antilavadodedinero /
Si antes era revisar la billetera, hoy es ver el estado de cuenta desde una aplicación. Así como hemos cambiado hábitos sobre el uso y
Los beneficios que aportan las criptomonedas son tan grandes como los riesgos: un reciente engaño logró que ciberdelincuentes robaran más de 2 millones de dólares por una estafa a
La compañía de blockchain Ripple, propietaria de la criptomoneda XRP, muy nombrada recientemente por la demanda que en 2020 interpuso en su contra la Comisión
Italia anunció este miércoles una vasta operación policial contra la mafia calabresa, la temida ‘Ndrangheta, especializada en el tráfico de drogas, en varias países de
Apártate, bitcoin: dogecoin es la criptomoneda de moda. Los inversores tradicionales están conmocionados por el impulso que ha recibido en las redes sociales y por el respaldo de celebridades. antilavadodedinero
Tres tanqueros de bandera cubana, y sancionados por Estados Unidos por transportar petróleo venezolano, fueron atendidos en el puerto de Veracruz, en México, lo que
Como casi todas las acciones de cumplimiento importantes del Departamento de Justicia contra una empresa global, el caso de SAP presenta otra instancia en la
Hemos visto un rápido aumento en los departamentos y programas dedicados a la ética y el cumplimiento en las empresas nórdicas durante la última década. Sin
La policía de Corea del Sur ha iniciado una investigación sobre el intercambio de criptomonedas V Global, según han informado los medios de comunicación locales.
Durante 2020, el primer año de la pandemia de coronavirus, las denuncias por fraude, robo de datos y estafa en cuentas bancarias creció casi un
La Guardia Civil, en la denominada Operación GAONA, ha detenido a un total de 21 personas pertenecientes a una organización criminal especializada en el blanqueo
Dogecoin, una criptomoneda creada en 2013 a modo de chiste y que se ha popularizado en los últimos meses, alcanzó este martes una nueva cotización
Los países sudamericanos se unieron contra el tráfico internacional de armas de fuego durante la Operación Trigger VI, bajo la coordinación de la Organización Internacional
Defensas de Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros implicados sustentarán sus pedidos para anular el cierre de la investigación que permitió a la Fiscalía presentar
Una empresa farmacéutica, Incyte Corporation con sede en Delaware acordó pagar $ 12,6 millones para resolver las acusaciones de que violó la Ley de Reclamaciones
El cofundador de la cadena de bloques Ethereum, Vitálik Buterin, se ha convertido en el multimillonario criptográfico más joven del mundo a los 27 años, según informó este lunes
Un hombre de Minnesota se declaró hoy culpable de conspiración para proporcionar apoyo material y recursos, a saber, propiedad, servicios y armas, a lo que
Después de mil obstáculos y contratiempos, arranca el primer juicio federal en Estados Unidos contra las tres grandes distribuidores de opiáceos, McKesson, Cardinal Health y AmerisourceBergen.
Es evidente que el ransomware y su evolución hacia el software de fugas es una amenaza crítica para la mayoría de las empresas en la