julio 5, 2026 11:24 am
Las agencias bancarias federales, en consulta con la Red de Ejecución de Delitos Financieros y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, emitieron hoy una
La idea es identificar a los verdaderos propietarios de los bienes que se adquieren, según la propuesta de la Red de Ejecución de Delitos Financieros
El Gobierno de Estados Unidos contribuirá con 2 millones de dólares a la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES),
l magistrado presidente de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez, confirmó que se ha culminado todo
Si eres estudiante, profesor o miembro del personal de una universidad, te conviene prestar atención a esto. Hay impostores que simulan trabajar para el IRS
Volkswagen dejó su huella en la historia del mundo con el amor o el odio de Beetle. ¿Es una historia similar con su política anticorrupción (increíblemente)
La Autoridad Monetaria de Singapur difundió una guía actualizada sobre las regulaciones que deben cumplir los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La organización
Producto de 26 mil visitas rutinarias se hallaron 2 mil casos de anomalías en los medidores y conexiones ilegales de gas natural que se venían
El juez estadounidense que lleva el caso de extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), acusado de corrupción, decidió que el próximo 15 de abril se efectuará una
Un tribunal saudí ha condenado a 20 años de cárcel a un activista de los derechos humanos por expresar sus opiniones respecto a asuntos públicos
Seguir las pautas de los indicadores de bandera roja de lavado de dinero establecidas por el GAFI es un buen lugar para comenzar. Antilavadodedinero /
El muy esperado juicio por corrupción del ex presidente sudafricano Jacob Zuma comenzará el 17 de mayo de este año después de varias demoras. Antilavadodedinero
Las elecciones en Bulgaria del fin de semana pasado pueden aumentar la presión europea sobre Sofía para que haga más en la lucha contra la
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) reveló que el año pasado y en medio de
José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), afirmó que le preocupan más los llamados «delincuentes de cuello blanco» que el
El próximo 10 de abril se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología en un año donde, debido al estallido de la
Un hombre de Arkansas fue sentenciado hoy en Estados Unidos, a tres años de prisión por evasión de impuestos sobre la renta. Antilavadodedinero / Justice.gov
Al parecer, las respuestas de la ex primera dama Nadine Heredia a la Fiscalía, en la investigación por el caso Club de la Construcción, tendrán
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha habilitado en su web diez consejos y recomendaciones para evitar los engaños de los chiringuitos financieros:
El FBI ya está investigando varias plataformas en línea que ofrecen las tarjetas de vacunación contra el coronavirus falsas aprovechando la circunstancia de que hasta el momento no existe una regulación