julio 5, 2026 4:24 pm
Tres antiguos dirigentes de McDonald’s en Francia quedaron detenidos para ser interrogados por un posible fraude fiscal de varios cientos de millones de euros cometido
En cumplimiento al marco legal en materia de Prevención y Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, a partir de ahora los Bancos
El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla tiene citado para este jueves como investigado al presidente de la asociación de usuarios de bancos, cajas
La Procuraduría de control abrió una indagación disciplinaria contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López para determinar si ella participó en política desde su cargo
Según los documentos judiciales, Hunter Jacob James Hope, de Oklahoma, culpable de pornografía infantil y amenazar con compartir imágenes sensibles (típicamente desnudas o parcialmente desnudas)
Microsoft tiene una de las políticas anticorrupción más interesantes que hemos revisado y la única que cubre dos temas raramente reconocidos: extorsión y amenazas. Antilavadodedinero
La Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito de acusación contra el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, dentro de la causa que investiga un juzgado de
El Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia, o Rosfinmonitoring, el organismo contra el lavado de dinero del país, está controlando las transacciones criptográficas a
EE.UU. ha presentado demanda por medidas cautelares en un tribunal federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de
El primer proyecto puesto en marcha de los vinculados a las subastas de electricidad celebradas en México en el contexto de la reforma energética emanada
El tribunal colegiado que enjuicia a los seis acusados de supuestamente recibir sobornos de Odebrecht rechazó como pruebas contra estos documentos de la empresa sobre
Para tener éxito en este mercado que cambia rápidamente, las empresas deben adoptar la solución de informe de investigación de mercado como ‘Detección y prevención
El bitcóin podría llegar a costar hasta 300 mil dólares, pero la burbuja estallará después de alcanzar su punto máximo y la criptomoneda podría entrar
La Comisión de Comercio de Futuros para Materias Primas de los Estados Unidos, la CFTC, sancionó al exchange Coinbase con una multa de 6,5 millones de dólares. El
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a dos actuales funcionarios del gobierno chino en relación
El proceso mediante el cual bienes de origen ilícito se integran al sistema económico legal dándole la apariencia de haber sido obtenidos de manera lícita
Los fraudes financieros online es un desafío grave para el mercado en el que Google podría hacer mucho más. Al menos así parece pensar el Banco de
Dice que este lunes continuará presentando en el tribunal la oferta probatoria que sustenta la acusación contra el entramado de corrupción que se inscribe dentro
Una denuncia penal federal revelada hoy acusa a 10 ciudadanos iraníes de ejecutar un plan de casi 20 años para evadir las sanciones de Estados
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, publicó una actualización preliminar sobre sus lineamientos relacionados con bitcoin, criptomonedas y proveedores de servicios de activos digitales.