julio 5, 2026 5:59 pm
Las criptomonedas continúan generando controversia en el mundo financiero. La semana pasada hubo un debate interesante entre dos grandes bancos norteamericanos que publicaron informes antagónicos sobre la
Los ciberdelitos suponen un coste anual de casi 600.000 millones de dólares, el 0,8% del PIB mundial. El ciberdelito es un problema que afecta a
Telefónica despidió en febrero a Pedro Pablo Pérez, máximo responsable de su filial de ciberseguridad Eleven Paths, tras llevar a cabo una investigación interna sobre un posible fraude
El Banco de Tailandia ha lanzado una severa advertencia contra una stablecoin emitida de forma privada y vinculada a la moneda nacional, el baht tailandés.
A tres años seis meses de que Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción dieron a conocer la “Estafa Maestra”, derivado de auditorías hechas por
Un ex empleado del Departamento de Estado de EE. UU. Y su cónyuge fueron condenados hoy por su papel en una conspiración para traficar cientos
Ruso se declaró culpable hoy en un tribunal federal por conspirar para viajar a los EE.UU. para reclutar a un empleado de una empresa de
El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) quedó este jueves en libertad bajo fianza de 100.000 soles (unos 22.680 euros) para evitar ir a prisión preventiva
Toyota Motor Corporation de Japón dijo en una presentación ante la SEC el jueves que reportó “posibles violaciones contra sobornos” al Departamento de Justicia y
Cada vez salen a la luz más reclamos y evidencia que muestra cómo la organización Black Lives Matter (BLM) no ha beneficiado a quienes dice
El Comando Sur de EE.UU. incluyó a Nicaragua en la lista de «actores regionales malignos» a los que considera como una amenaza directa a su seguridad, informó
Las empresas irlandesas que operan con criptomonedas, y las empresas que les prestan servicios, tendrán que adherirse a la lucha contra el lavado de dinero
Un hombre venezolano en Florida fue sentenciado hoy a 55 meses de prisión por su conexión con un plan para proporcionar vuelos chárter privados a
Un hombre de Nevada fue sentenciado el martes a 25 años de prisión por producir imágenes de abuso sexual infantil, pornografía infantil, que involucraban a
El Secretario de Estado presentó un informe al Congreso de conformidad con la sección 5 (a) de la Ley de Autonomía de Hong Kong (HKAA),
El precio de Bitcoin (BTC) cayó por debajo de $55,000 el 17 de marzo a medida que los rendimientos del tesoro de los Estados Unidos se
Luego de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. ampliara el período de comentarios para que cualquier persona expresara su opinión sobre una propuesta de ley para
Se dio a conocer que durante 2020 los fraudes y robo de cuentas bancarias tuvo un aumento de 20 por ciento en comparación con el
A medida que Bitcoin alcanza nuevo récord histórico en el precio, la regulación debe convertirse ahora en una prioridad importante para los organismos de control financieros, afirma el
Dos videos de capacitación sobre cumplimiento galardonados coproducidos por Mastercard ahora están disponibles para que otras compañías los personalicen. Antilavadodedinero / FCPA Los videos, Behind the