julio 5, 2026 10:30 pm
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Dos propietarios de empresas constructoras de Texas se han declarado culpables de un plan de larga data para defraudar a Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció este viernes que el estado, junto con la Comisión Federal de Comercio (FTC), otros 38 estados y
Según la Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante 2020 los narcotraficantes confiaron en los cajeros automáticos de
La Blockchain Association, una organización líder de blockchain y trading de criptomonedas, estará “montando una ofensiva de encanto” hacia los reguladores de la nueva administración de Biden, según la directora ejecutiva
Autoridades federales arrestaron en California a un exagente latino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acusado de aceptar sobornos para ayudar a
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó penalmente a dos ciudadanos ecuatorianos por su presunto papel en un esquema de sobornos y lavado de
Investigan por presunto lavado de dinero a directivos bancarios de Banamex, Bancomer [BBVA], Scotiabank, HSBC, Banorte podrían estar involucrados en una organización criminal que habrían lavado dinero hasta por
Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas e investigadas tres más, cinco hombres y siete mujeres de entre 20 y 64 años,
Un jurado federal condenó a un hombre de Virginia hoy por descargar imágenes y videos que muestran a niños de hasta cuatro años siendo abusados
La jueza del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, María Ivón Vella, prorrogó por un año más la prisión preventiva para la Elizabeth Campos, la exesposa de Vicente Pignata, uno de
El Bitcoin subió un 8% para cotizar alrededor de $51.500 en las primeras operaciones de Estados Unidos, alcanzando el nivel más alto en una semana. La criptomoneda ha sido volátil.
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Un gran jurado federal en Alexandria, Virginia, EE.UU. emitió una acusación formal el 3 de marzo de 2021, acusando a un hombre de Virginia de
El Banco Mundial inhabilitó a una empresa española de servicios de ingeniería y otras, que durante tres años y medio tienen prácticas colusorias, corruptas y
La vacuna contra el Covid-19 es sin dudas uno de los que más atención acapara a nivel mundial, por lo que “también representa una oportunidad
Honduras se ha convertido en un territorio explotado por narcotraficantes para el tráfico de droga con destino a Estados Unidos, así lo define el Departamento
En los últimos meses, la autoridad ha detectado diversas irregularidades en la labor que realizan auditores para verificar el cumplimiento a las disposiciones de prevención
Un director médico, un operador y dos médicos sin licencia en una clínica médica de Texas , EE.UU. están ahora bajo custodia por cargos relacionados
Dos hombres acusados de plan ecuatoriano de soborno y lavado de dinero . Florida ha abierto denuncias penales que acusan a dos ciudadanos ecuatorianos por