julio 6, 2026 8:52 pm
Elisa Carrió estuvo en La Cornisa, el programa que se emite por LN+, y en un mano a mano con el periodista Luis Majul contó
Tras una investigación realizada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU, La Oficina del
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española acordó mantener en prisión al empresario John McAfee, creador del antivirus McAfee, mientras se tramita
En una resolución de 17 páginas, el ministro de Justicia Wilson Ruiz autorizó la extradición a Estados Unidos del José Gelves Albarracín excomandante político del
Un importante ciberataque en EEUU contra el Departamento del Tesoro y varios ministerios, descubierto el pasado fin de semana, sigue en curso mientras el gobierno trata de
Una preparadora de declaraciones de impuestos de DC fue sentenciada a 24 meses de prisión hoy luego de su declaración de culpabilidad en febrero de
Se ordenó a un ejecutivo corporativo que cumpliera 20 años de prisión después de su condena relacionada con decir falsamente a miles de pacientes con
Los 50 principales disruptores de 2020 reconocerán a las empresas que han estado innovando procesos / modelos comerciales para interrumpir el mercado existente al tiempo
Adolfo Carlo Magno Castillo Meza, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue citado a declarar para este jueves 17 de diciembre en
La SEC acusó hoy jueves a Robinhood de engañar a los clientes sobre cómo la aplicación de negociación de acciones genera dinero y de no
La debida diligencia revela muchas cosas feas. A veces, los oficiales del cumplimiento aprenden demasiado. En esos casos, ¿qué deberían hacer? ¿Cuándo un mal hecho o un trato
El lunes 14 de diciembre, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria para discutir la
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos etiquetó a Suiza y Vietnam como manipuladores de divisas el miércoles y agregó tres nuevos nombres a una
El Reino Unido debería tratar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista como parte de un nuevo enfoque en las relaciones
Los diputados acordaron posponer el debate de la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) que, según los críticos, podría obligar a la entidad a comprar
Desde hace tiempo, las agencias del gobierno federal han sido blancos atractivos para los hackers extranjeros Unos hackers vinculados a Rusia pudieron ingresar al sistema
Un gran jurado federal en Houston, Texas, emitió una acusación penal contra ocho personas, mientras que una demanda civil relacionada ha acusado a 14 personas
Las autoridades de Estonia han retirado las licencias a más de 1.000 empresas relacionadas con las criptomonedas, según ha informado Postimees. AntilavadoDeDinero / es.ihodl.com De
Este año ha habido una docena de acciones corporativas de cumplimiento de la FCPA, incluidas dos de las resoluciones más importantes de la historia: Goldman
Mediante los delincuentes se las han ingeniado para aumentar los fraudes a través de Internet, realizando abultadas transacciones que impactan a los afectados. Antilavadodedinero / Chvnoticias